คาซัคสถาน
เหตุการณ์พลิกผันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน: คาซัคสถานยินดีรับข้อเรียกร้องอนุญาโตตุลาการใหม่
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งข้อพิพาททางกฎหมายจากอนาโตลีและกาเบรียล สเตติ คาซัคสถานร้องขอให้ดำเนินการกับอนุญาโตตุลาการเพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงของ Statis เขียน Louis Auge
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงยุติธรรมของคาซัคสถานได้ส่งจดหมายเรียกร้องให้นักธุรกิจชาวมอลโดวา Anatolie และ Gabriel Stati ยื่นคำร้องต่อสาธารณรัฐคาซัคสถานไปยังศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่เป็นอิสระเพื่อพิจารณาในทันที
จดหมายดังกล่าวเขียนขึ้นเพื่อตอบสนองต่อหนังสือแจ้งข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเผยแพร่โดย Statis เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม โดยขู่ว่าจะเริ่มต้นอนุญาโตตุลาการต่อสาธารณรัฐคาซัคสถาน เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อผูกมัดทางกฎหมายภายใต้สนธิสัญญากฎบัตรพลังงาน (ECT) เพื่อปกป้องนักลงทุนต่างชาติ
ในการตอบโต้ กระทรวงยุติธรรมของคาซัคสถานอ้างว่าคำยืนยันของ Statis นั้นไม่มีประโยชน์ใด ๆ ที่ละเมิดพันธกรณีภายใต้กกต. และเตือน Statis ว่าขณะนี้พวกเขาเป็นหนี้สาธารณรัฐคาซัคสถานหลายล้านดอลลาร์ซึ่งพวกเขามี ยังไม่ได้ชำระเงิน
นอกจากนี้ กระทรวงยังเรียกร้องให้ Statis เริ่มอนุญาโตตุลาการทันทีโดยไม่ต้องรอ “ช่วงพักร้อน” สามเดือนเป็นอย่างอื่นที่กกต.กำหนด โดยระบุว่ายินดีที่มีโอกาสได้รับหลักฐานที่ไม่มีปัญหาว่ามีการฉ้อโกง การทุจริตและ การฟอกเงินตรวจสอบโดยศาลอนุญาโตตุลาการอิสระ.
ความเป็นมาของคดี
ข้อพิพาทระหว่าง Statis กับคาซัคสถานกลับมาเป็นข้อเรียกร้องของอนุญาโตตุลาการที่ยื่นฟ้องในปี 2010 และรางวัลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่มอบให้ในปี 2013 ซึ่งพบว่าคาซัคสถานละเมิดภาระหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุนของ Statis ในประเทศ คาซัคสถานเชื่อว่าพวกเขามี หลักฐานเพียงพอที่จะพลิกกลับ
Anatolie Stati และ Gabriel ลูกชายของเขาเริ่มลงทุนในคาซัคสถานในปี 1999 เมื่อพวกเขาซื้อกิจการสองแห่งคือ Tolkynneftegaz (TNG) และ Kazpolmunay (KPM) ซึ่งถือใบอนุญาตว่างสำหรับบ่อน้ำมันคาซัคสถาน
ทีมพ่อและลูกชายอ้างว่าได้ลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทต่างๆ ซึ่งพวกเขากล่าวว่าสามารถทำกำไรได้ในปี 2008 แต่คาซัคสถานบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป – หนึ่งในการลอกทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย การฟอกเงิน และงบการเงินปลอม
ในที่สุดทางการได้ยกเลิกใบอนุญาตของ KPM และ TNG และวางสินทรัพย์ที่ใช้ดินใต้ผิวดินไว้ในการจัดการความน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันไม่ให้เสื่อมโทรม สิ่งนี้ทำให้ Statis เริ่มต้นอนุญาโตตุลาการต่อคาซัคสถานในปี 2010 ภายใต้สนธิสัญญากฎบัตรพลังงาน (ECT)
ในขณะนั้น คาซัคสถานไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์หักล้างคำให้การของ Statis ทั้งหมด และคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งหอการค้าสตอกโฮล์ม - ปกครองกับรัฐในเดือนธันวาคม 2013 โดยตัดสินให้ Statis ค่าชดเชยประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2015 หลักฐานใหม่ได้ถูกเปิดเผย ซึ่งเผยให้เห็นกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงของ Statis ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดคือการตัดสินใจในเดือนสิงหาคม 2019 ของ KMPG ผู้ตรวจสอบบัญชีของ Statis ในการยกเลิกรายงานการตรวจสอบทั้งหมดที่ออกสำหรับงบการเงินของบริษัทของ Statis ในคาซัคสถาน โดยรวมแล้ว KPMG ได้ยกเลิกรายงานการตรวจสอบ 18 ฉบับซึ่งครอบคลุมงบการเงินสามปีที่ออกให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ควบคุมโดย Statis ระหว่างปี 2007 ถึง 2009 KPMG ดำเนินการนี้หลังจากตรวจสอบคำให้การที่สาบานตนซึ่งคาซัคสถานได้รับจากอดีต CFO ของ Statis ที่ยืนยันองค์ประกอบสำคัญของการฉ้อโกง .
ประกาศข้อพิพาททางกฎหมาย 5 สิงหาคม 2021
ในหนังสือแจ้งข้อพิพาททางกฎหมาย อนาโตลีและกาเบรียล สเตติ กล่าวหาคาซัคสถานว่าใช้ “กลยุทธ์ระหว่างประเทศในการดำเนินคดีที่ไม่สำคัญและไม่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บังคับและการชำระเงินตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ” โดยโต้แย้งว่าคาซัคสถานไม่เคารพสิทธิของนักลงทุนต่างชาติ หรือหลักนิติธรรม
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมของคาซัคสถานได้เน้นย้ำถึงความคลาดเคลื่อนและการบิดเบือนความจริงหลายประการของประกาศ ตัวอย่างเช่น คำบอกกล่าวสร้างข้อความเท็จว่าศาลในลักเซมเบิร์กได้ "ยอมรับสำเร็จ" เกี่ยวกับรางวัลดังกล่าว เมื่อในความเป็นจริง ศาลสูงสุดในลักเซมเบิร์ก (ศาล Cassation) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 ยกเลิกและทำให้การรับรองดังกล่าวเป็นโมฆะ
กระทรวงยังชี้ให้เห็นว่าประวัติของคาซัคสถานในการแก้ไขข้อพิพาทการลงทุนอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนั้นตรงกันข้ามกับข้อกล่าวหาของ Statis ที่ว่าสาธารณรัฐไม่เคารพหลักนิติธรรม นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 1991 คาซัคสถานได้นำและสรุปคดีเพียง 19 คดี ซึ่งทั้งหมดได้รับชัยชนะหรือตัดสินกันเอง ยกเว้นกรณีเดียว – คดี Stati – ซึ่งคาซัคสถานโต้แย้งว่าควรถูกท้าทายบนพื้นฐานของความประพฤติทางอาญาของ Stati มาก่อน , ในระหว่างและหลังการอนุญาโตตุลาการ กกต.
นอกจากนี้ Statis เป็นหนี้คาซัคสถานหลายล้านดอลลาร์ซึ่งพวกเขาไม่สามารถจ่ายได้ คาซัคสถานได้รับชัยชนะทางกฎหมายหลายครั้งต่อ Statis ในเขตอำนาจศาลต่างๆ แต่ Statis ยังไม่ได้จ่ายเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำตัดสินของศาลในอังกฤษและสวีเดน ซึ่งศาลได้สั่งให้ Statis ชดเชยคาซัคสถานสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
ผิดหวังกับข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งขณะนี้ดำเนินมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว การตอบสนองของกระทรวงต่อหนังสือแจ้งข้อพิพาททางกฎหมายของ Stati เรียกร้องให้ดำเนินการอนุญาโตตุลาการทันที เนื่องจากรัฐมั่นใจว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ทั้งหมด การกระทำนั้นชอบด้วยกฎหมายและเป็น Statis ไม่ใช่คาซัคสถานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินคดีทางอาญา
อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมของคาซัคสถานไม่ได้มองโลกในแง่ดีว่า Statis จะปฏิบัติตามด้วยการคุกคามของอนุญาโตตุลาการ
ก่อนหน้านี้ Statis มีโอกาสที่จะโต้แย้งข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงของคาซัคสถานต่อหน้าศาลสูงของอังกฤษ แต่เลือกที่จะถอนคำร้องแทน นาย Justice Knowles ซึ่งเป็นประธานในคดีนี้ ได้วินิจฉัยว่าหลักฐานเบื้องต้นซึ่งไม่สามารถหาได้ในระหว่างการอนุญาโตตุลาการในปี 2013 นั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้มาจากการฉ้อโกง แทนที่จะพยายามโต้แย้งข้อค้นพบเหล่านี้ในการพิจารณาคดีในปี 2018 Statis ถอนการเรียกร้องของพวกเขา ดำเนินการที่จะไม่พยายามบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการปี 2013 อีกครั้งในสหราชอาณาจักรและยอมรับที่จะชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของคาซัคสถาน
กระทรวงยุติธรรมคาซัคสถานเชื่อว่านี่เป็นข้อพิสูจน์ว่า Statis รู้ว่าหลักฐานการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นไม่สามารถหักล้างได้ ดังนั้นจะหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีใหม่ ประกาศข้อพิพาททางกฎหมายฉบับล่าสุดถูกมองว่าเป็นเพียงภัยคุกคามที่ว่างเปล่าซึ่งออกแบบมาเพื่อข่มขู่และทำลายชื่อเสียงของคาซัคสถาน
แบ่งปันบทความนี้:
EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
-
ซึ่งใช้เครื่องยนต์วัน 4 ที่ผ่านมา
Fiat 500 กับ Mini Cooper: การเปรียบเทียบโดยละเอียด
-
ขอบฟ้ายุโรปวัน 3 ที่ผ่านมา
นักวิชาการของ Swansea มอบทุน Horizon Europe จำนวน 480,000 ยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ
-
ไลฟ์สไตล์วัน 3 ที่ผ่านมา
พลิกโฉมห้องนั่งเล่นของคุณ: สัมผัสอนาคตของเทคโนโลยีความบันเทิง
-
บาฮามาสวัน 3 ที่ผ่านมา
บาฮามาสยื่นคำร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ