สำนักงานต่อต้านการฉ้อโกงของสหภาพยุโรปจับกุมมาเฟียในการใช้กองทุนการเกษตรของสหภาพยุโรปในทางที่ผิด

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยพิเศษ Carabinieri ได้ปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาค Puglia ทางตอนใต้ของอิตาลีเพื่อต่อต้านกลุ่มอาชญากรที่มีความเชื่อมโยงกับมาเฟีย สำนักงานต่อต้านการฉ้อโกงแห่งยุโรป (OLAF) สนับสนุนการจับกุมโดยการเปิดโปงการฉ้อโกงข้ามชาติที่ซับซ้อนและโครงการฟอกเงินต่อต้านสหภาพยุโรปและกองทุนระดับชาติที่มีมูลค่ามากกว่า 16 ล้านยูโร

48 คนถูกจับกุมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการชื่อรหัส แกรนด์คาร์โร, ภาษาอิตาลีสำหรับ Big Dipper การตั้งข้อหาต่อผู้ที่ถูกจับกุมรวมถึงความผิดของสมาคมอาชญากรประเภทมาเฟียการฟอกเงินการขู่กรรโชกข่มขู่ลักพาตัวการกักขังอาวุธปืนและวัตถุระเบิดอย่างผิดกฎหมายและการฉ้อโกงทำให้ Big Dipper มีปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรม

ในส่วนหนึ่งของคดีนี้ทางการอิตาลีพบว่ากลุ่มอาชญากรที่เรียกว่าSocietà Foggiana ได้ก้าวเข้าสู่โครงการฉ้อโกงที่ซับซ้อนโดยใช้เงินทุนของสหภาพยุโรป OLAF เริ่มการสืบสวนและพิสูจน์ว่ากลุ่มนี้ได้ทำการฉ้อโกงกองทุนการเกษตรของสหภาพยุโรปเพื่อการพัฒนาชนบทซึ่งมีมูลค่าประมาณ 9.5 ล้านยูโร

โครงการที่เปิดเผยโดย OLAF ครอบคลุมเจ็ดประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่แตกต่างกัน (อิตาลีบัลแกเรียสาธารณรัฐเช็กเยอรมนีไอร์แลนด์โปรตุเกสและโรมาเนีย) และเกี่ยวข้องกับ บริษัท สมมติที่ตั้งขึ้นนอกอิตาลีเพื่อปกปิดร่องรอยการฉ้อโกงและอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

กลุ่มอาชญากรซื้อเครื่องจักรโดยการสนับสนุนของกองทุนสหภาพยุโรปในราคาที่สูงเกินจริง เครื่องจักรดังกล่าวได้รับการประกาศว่าเป็นของใหม่ แต่เป็นของมือสองหรือซื้อมาในราคาที่ต่ำกว่าที่ประกาศอย่างเป็นทางการมาก ทั้ง บริษัท ขายและซื้อมีความสัมพันธ์กับมิจฉาชีพ การขายผลิตภัณฑ์อาหารโดยสมมติทำให้กำไรที่ผิดกฎหมายกลับเข้าสู่กระเป๋าของผู้คนที่ริเริ่มโครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพปิดวงล้อมเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่มีความซับซ้อนสูงนี้

การเข้าถึงการวิเคราะห์ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินสดที่มีมูลค่ามากกว่า 17 ล้านยูโรทำให้ OLAF สามารถสร้างการโอนเงินที่ทำใหม่นอกอิตาลีได้ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนช่วยในการยืนยันโครงการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเครื่องจักรแบบตรงจุด

ผู้อำนวยการโอลาฟ - Genera Ville Itäläกล่าวว่า“ บทบาทของ OLAF มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาอาชญากรข้ามชาติที่ซับซ้อนนี้ ด้วยการกำกับดูแลและความเชี่ยวชาญระดับสากล OLAF สามารถให้การสนับสนุนที่แท้จริงในการสร้างลิงก์ใหม่และติดตามการติดตามข้ามพรมแดน ฉันดีใจที่ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมกับทางการอิตาลีทำให้ปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มอาชญากรอันตรายประสบความสำเร็จ น่าเสียดายที่มักพบว่าอาชญากรรมที่มีการก่ออาชญากรรมซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังแผนการฉ้อโกงและการฟอกเงิน การต่อสู้กับการฉ้อโกงมีผลกระทบที่นอกเหนือไปจากด้านการเงิน”

โฆษณา

หน่วยงานความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสหภาพยุโรปนอกจากนี้ Eurojust ยังสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวด้วยการประสานงานระหว่างหน่วยงานตุลาการระดับชาติต่างๆ การดำเนินการดำเนินการโดย Carabinieri Special Units ROS (กลุ่มปฏิบัติการพิเศษ) และ NAC (เซลล์ต่อต้านการฉ้อโกง)

รองประธาน Eurojust และสมาชิกแห่งชาติอิตาลี Filippo Spiezia กล่าวว่า:“ การสอบสวนในกรณีนี้เป็นการยืนยันถึงความร้ายแรงของภัยคุกคามต่อการใช้เงินในทางที่ผิดของสหภาพยุโรปซึ่งเกิดจากการก่ออาชญากรรม สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมประเภทนี้ของสถาบันในสหภาพยุโรปทั้งหมดและเราพร้อมที่จะสนับสนุน OLAF และสำนักงานอัยการของยุโรปในปัจจุบันและอนาคต”

ภารกิจของ OLAF, อาณัติและความสามารถ

ภารกิจของ OLAF คือการตรวจสอบตรวจสอบและหยุดการฉ้อโกงด้วยเงินของสหภาพยุโรป

OLAF บรรลุภารกิจโดย:

• ดำเนินการตรวจสอบอย่างอิสระเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของสหภาพยุโรปเพื่อให้มั่นใจว่าเงินของผู้เสียภาษีในสหภาพยุโรปทั้งหมดมาถึงโครงการที่สามารถสร้างงานและการเติบโตในยุโรป
• มีส่วนในการเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนในสถาบันของสหภาพยุโรปโดยการสอบสวนการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงโดยเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปและสมาชิกของสถาบันของสหภาพยุโรปและ;
• พัฒนานโยบายต่อต้านการทุจริตของสหภาพยุโรป

ในหน้าที่สืบสวนอิสระ OLAF สามารถตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการทุจริตและความผิดอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงินของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง:

• ค่าใช้จ่ายของสหภาพยุโรปทั้งหมด: หมวดการใช้จ่ายหลัก ได้แก่ กองทุนโครงสร้างนโยบายเกษตรและชนบท
• กองทุนพัฒนารายจ่ายโดยตรงและความช่วยเหลือจากภายนอก
• รายได้บางส่วนของสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เป็นภาษีศุลกากรและ;
• สงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปและสมาชิกของสถาบันในสหภาพยุโรป

แบ่งปันบทความนี้: