สำนักงานคณะกรรมการกำกับ #Terrorism ที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการต่อสู้กับการก่อการร้ายการจัดหาเงินทุน

การโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อเร็ว ๆ นี้ในสหภาพยุโรปและอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตอบสนองของยุโรปที่ประสานงานกันอย่างเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้าย วาระแห่งความมั่นคงของยุโรปได้ระบุพื้นที่หลายแห่งเพื่อปรับปรุงการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมในวันนี้จะให้การตอบสนองที่แข็งแกร่งและรวดเร็วต่อความท้าทายในปัจจุบันโดยสร้างตามกฎของสหภาพยุโรปที่มีอยู่และเสริมเข้ามาในกรณีที่จำเป็น ด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรมจะปรับหรือเสนอกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อจัดการกับภัยคุกคามใหม่ ๆ

Frans Timmermans รองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งกล่าวว่า“ เราต้องตัดทรัพยากรที่ผู้ก่อการร้ายใช้ในการก่ออาชญากรรมที่เลวร้าย ด้วยการตรวจจับและขัดขวางการจัดหาเงินทุนของเครือข่ายผู้ก่อการร้ายเราสามารถลดความสามารถในการเดินทางซื้ออาวุธและวัตถุระเบิดวางแผนโจมตีและเผยแพร่ความเกลียดชังและความกลัวทางออนไลน์ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคณะกรรมาธิการจะอัปเดตและพัฒนากฎระเบียบและเครื่องมือของสหภาพยุโรปผ่านมาตรการที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และช่วยหน่วยงานระดับชาติในการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและร่วมมือกันดีขึ้นโดยคำนึงถึงสิทธิพื้นฐาน เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องร่วมมือกันในการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเพื่อส่งมอบผลลัพธ์และปกป้องความปลอดภัยของพลเมืองยุโรป”

รองประธานาธิบดีวัลดิสดอมบรอฟสกีผู้รับผิดชอบการเจรจาด้านยูโรและสังคมกล่าวว่า "ด้วยแผนปฏิบัติการในวันนี้เรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อระงับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายโดยเริ่มจากข้อเสนอทางกฎหมายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราต้องตัดการเข้าถึงเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามกระแสการเงินได้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีที่ร้ายแรงเช่นในปารีสเมื่อปีที่แล้วและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายได้รับการลงโทษในทุกประเทศสมาชิกเราต้องการปรับปรุงการกำกับดูแลวิธีการทางการเงินจำนวนมากที่ผู้ก่อการร้ายใช้ ตั้งแต่เงินสดและสิ่งของทางวัฒนธรรมไปจนถึงสกุลเงินเสมือนและบัตรเติมเงินที่ไม่ระบุตัวตนในขณะที่หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการทำงานของการชำระเงินและตลาดการเงินสำหรับประชาชนทั่วไปที่ปฏิบัติตามกฎหมาย "

แผนปฏิบัติการจะมุ่งเน้นไปที่สองสายหลักของการกระทำ:

• ติดตามผู้ก่อการร้ายผ่านการเคลื่อนไหวทางการเงินและป้องกันไม่ให้พวกเขาย้ายกองทุนหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ;
• ขัดขวางแหล่งที่มาของรายได้ที่องค์กรก่อการร้ายใช้โดยกำหนดเป้าหมายความสามารถในการระดมทุน

การป้องกันการเคลื่อนไหวของเงินทุนและระบุการระดมทุนของผู้ก่อการร้าย

ผู้ก่อการร้ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุนการกระทำของผู้ก่อการร้าย การติดตามกระแสการเงินสามารถช่วยระบุและติดตามเครือข่ายผู้ก่อการร้ายได้ เครื่องมือทางการเงินใหม่และโหมดการชำระเงินทำให้เกิดช่องโหว่ใหม่ ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข การปิดตัวเลือกสำหรับการระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัย แต่มาตรการในสาขานี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพลเมืองและ บริษัท ต่างๆทั่วสหภาพยุโรป นี่คือเหตุผลที่ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการจะสร้างความสมดุลระหว่างความจำเป็นในการเพิ่มความปลอดภัยกับความจำเป็นในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึงการปกป้องข้อมูลและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ

โฆษณา

การยอมรับของ แพ็คเกจป้องกันการฟอกเงินครั้งที่สี่ ในเดือนพฤษภาคม 2015 นับเป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของความพยายามของสหภาพยุโรปในการต่อต้านการฟอกเงินจากกิจกรรมทางอาญาและเพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนจากกิจกรรมการก่อการร้าย ตอนนี้ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยประเทศสมาชิก คณะกรรมาธิการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกตกลงที่จะดำเนินการนี้ภายในสิ้นปี 2016 ในเดือนธันวาคม 2015 คณะกรรมาธิการได้เสนอก คำสั่งในการต่อต้านการก่อการร้าย การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายอาชญากรและการระดมทุนของการสรรหาการฝึกอบรมและการเดินทางเพื่อการก่อการร้าย ขณะนี้คณะกรรมาธิการกำลังเสนอวิธีการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินของผู้ก่อการร้าย

เราจะเสนอการแก้ไขเป้าหมายจำนวนมากในแนวทางการป้องกันการฟอกเงินครั้งที่สี่ในช่วงปลายไตรมาสที่สองของ 2016 ในพื้นที่ต่อไปนี้:

• การสร้างความมั่นใจในระดับสูงสำหรับการป้องกันทางการเงินจากประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง: คณะกรรมาธิการจะแก้ไขคำสั่งเพื่อรวมรายการตรวจสอบภาคบังคับทั้งหมด (มาตรการการตรวจสอบสถานะเนื่องจาก) ที่สถาบันการเงินควรดำเนินการกระแสการเงินจากประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ การต่อต้านการฟอกเงินแห่งชาติและระบบการเงินของผู้ก่อการร้าย การใช้มาตรการเดียวกันในทุกประเทศสมาชิกจะหลีกเลี่ยงช่องโหว่ในยุโรปซึ่งผู้ก่อการร้ายสามารถดำเนินกิจการผ่านประเทศที่มีระดับการป้องกันที่ต่ำกว่า
• การเสริมสร้างพลังของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของสหภาพยุโรปและอำนวยความสะดวกในการร่วมมือ: ขอบเขตของข้อมูลที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินสามารถเข้าถึงได้จะขยายวงกว้างขึ้นตามมาตรฐานสากลล่าสุด
• การลงทะเบียนบัญชีธนาคารกลางและบัญชีการชำระเงินหรือระบบดึงข้อมูลส่วนกลางในทุกประเทศสมาชิก: คำสั่งจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินเข้าถึงข้อมูลของผู้ถือบัญชีธนาคารและการชำระเงินได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
• การแก้ปัญหาความเสี่ยงทางการเงินของผู้ก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินเสมือนจริง: เพื่อป้องกันการละเมิดการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายคณะกรรมาธิการเสนอให้นำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนภายใต้ขอบเขตของคำสั่งต่อต้านการฟอกเงิน ความขยันควบคุมเมื่อแลกเปลี่ยนเสมือนจริงสำหรับสกุลเงินจริงสิ้นสุดความไม่เปิดเผยตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนดังกล่าว
• ความเสี่ยงในการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับเครื่องมือจ่ายล่วงหน้าที่ไม่ระบุชื่อ (เช่นบัตรเติมเงิน): คณะกรรมาธิการเสนอให้ลดเกณฑ์สำหรับการระบุและขยายความต้องการการตรวจสอบลูกค้า บัญชีเนื่องจากจะถูกนำมาใช้สัดส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการใช้บัตรเหล่านี้โดยประชาชนที่มีความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการอื่น ๆ จะรวมถึง:

• การปรับปรุงประสิทธิภาพของการขนย้ายมาตรการการแช่แข็งทรัพย์สินของสหประชาชาติของสหภาพยุโรปและปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึงรายชื่อของสหประชาชาติไปยังสถาบันการเงินของสหภาพยุโรปและผู้ดำเนินการทางเศรษฐกิจภายในสิ้นปี 2016 คณะกรรมาธิการจะประเมินความจำเป็นของระบอบการปกครองของสหภาพยุโรปที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการอายัดทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย ;
• การฟอกเงินอาชญากร: คำจำกัดความที่ครอบคลุมทั่วไปของความผิดและการคว่ำบาตรทางการเงินทั่วสหภาพยุโรปจะหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการพิจารณาคดีข้ามพรมแดนและความร่วมมือของตำรวจในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน
• การจำกัดความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการจ่ายเงินสด: ผ่านข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินสดที่ผิดกฎหมายคณะกรรมาธิการจะขยายขอบเขตของกฎระเบียบที่มีอยู่เดิมให้รวมถึงเงินสดที่จัดส่งโดยการขนส่งหรือไปรษณีย์และเพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับเงินสดจำนวนน้อย กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
• การประเมินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อติดตามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย: คณะกรรมาธิการจะสำรวจความจำเป็นในการเสริมระบบของสหภาพยุโรปสำหรับการติดตามการสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้ายเช่นเพื่อครอบคลุมการชำระเงินภายในสหภาพยุโรปซึ่งไม่ได้ถูกจับโดยโปรแกรมติดตามการก่อการร้ายทางการเงิน

รบกวนแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรก่อการร้าย

ปัจจุบันการค้าที่ผิดกฎหมายจากพื้นที่ที่ถูกยึดครองเป็นแหล่งรายได้หลักขององค์กรก่อการร้ายซึ่งรวมถึงการค้าสินค้าทางวัฒนธรรมและการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย พวกเขายังสามารถได้รับจากการค้าสินค้าถูกกฎหมาย คณะกรรมาธิการและหน่วยปฏิบัติการภายนอกของสหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเพื่อต่อสู้กับการค้าสินค้าทางวัฒนธรรมและให้การสนับสนุนประเทศที่สามเพื่อปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในสาขานี้ ประเทศในตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย

ใน 2017 คณะกรรมาธิการจะจัดทำข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อเสริมพลังอำนาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายผ่านทางการค้าสินค้าเช่นการแก้ปัญหาผลกำไรที่ผิดกฎหมายผ่านการกระจายธุรกรรมทางการค้าการบิดเบือนมูลค่าของสินค้าและการออกใบแจ้งหนี้ปลอม

ข้อเสนออื่น ๆ จะกล่าวถึงการค้าขายสินค้าทางวัฒนธรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตของกฎหมายในปัจจุบันไปยังหลายประเทศ

ขั้นตอนถัดไป

แผนปฏิบัติการแสดงรายการมาตรการที่เป็นรูปธรรมจำนวนมากที่คณะกรรมาธิการจะนำไปปฏิบัติโดยทันที คนอื่นจะติดตามในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การกระทำทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้ควรดำเนินการในตอนท้ายของ 2017 (ดูระยะเวลาโดยละเอียดใน ข้อมูลสำคัญ).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

FACTSHEET: การต่อสู้ทางการเงินของผู้ก่อการร้าย

แผนปฏิบัติการคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อเสริมสร้างการต่อสู้กับการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้าย

Q & A

วาระที่ยุโรปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย