บัญชีนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสื่อเจ้าพ่อของรัสเซีย Vladimir Gusinsky

นักบัญชีนิติเวชและนักกฎหมายกำลังตรวจสอบการเงินของสำนักข่าวรัสเซียที่น่าอับอายเพื่อดูว่าเขาโกหกในศาลหรือไม่ ทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังลอดผ่านช่วงเวลาสุดท้ายของ บริษัท สื่อของ Vladimir Gusinsky ก่อนที่เขาจะประกาศ

ทำงานอย่างกว้างขวางในหมู่เกาะเคย์แมนพวกเขากำลังพิสูจน์ว่าทำไม Gusinsky จึงยุบ บริษัท การกระจายสื่อใหม่ (NMDC) ของเขาและเมื่อขาย

วันที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาคดีของศาลสูงในลอนดอนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ภายใต้คำสาบานนาย Gusinsky กล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของ NMDC และสามารถยอมรับการชำระเงินจำนวน $ 5.2 ล้านดอลลาร์จากกรณีอื่น

เขาสัญญากับศาลว่าเขาจะใช้เงินจำนวน $ 4.75 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระหนี้ให้กับธนาคาร East-West United ในลักเซมเบิร์ก

ในระหว่างการพิจารณาคดีในเดือนตุลาคม 17^th, 2018 Mr Gusinsky ถูกถามโดย Mr James Ramsden QC ว่าเขาเป็นเจ้าของ NMDC หรือไม่

โฆษณา

Mr Gusinsky กล่าวว่าเขาทำ - สรุปว่า 90% ของ บริษัท เป็นของเขาและ 10% ที่เหลืออยู่นั้นเป็นผลประโยชน์ของครอบครัว

และเอกสารของศาลสูงแสดง:“ สื่อใหม่เป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน

“ มันเป็นและในทุกครั้งที่มีวัสดุเป็นเจ้าของโดยอ้อมวลาดิเมียร์ Gusinsky ประมาณ 85%”

เงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ East-West ที่ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของลอนดอน (LCIA)

ศาลสูงให้รางวัลแก่นาย Gusinsky เป็นเงินจำนวน 5.2 ล้านดอลลาร์จากการตกลงร่วมกันของอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจนาย Konstantin Kagalovsky

Mr Kagalovsky และ Mr Gusinsky มีส่วนร่วมในการกระทำที่ London ในเดือนตุลาคม 2018

พวกเขามาก่อนผู้พิพากษานายฮมาร์คัสสมิ ธ ผู้มีเกียรติ

นาย Gusinsky อ้างว่าอดีตหุ้นส่วนของเขานาย Kagalovsky "เจือจาง" [Gusinsky] ของเขาสนใจในสถานีโทรทัศน์ยูเครน TVi โดยประเมินมูลค่าของมัน

ในแถลงการณ์ต่อศาลสูง Mr Kagalovsky ได้อธิบายว่าทำไมเขาจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท กับ Mr Gusinsky

อ่าน:“ ฉันมีความสนใจและแรงบันดาลใจในการรักษา TVi ในฐานะผู้ประกาศอิสระในยูเครนมาโดยตลอด

“ ฉันเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนั้นคือการนำ TVi ไปใช้ในการควบคุมโดยเฉพาะของฉันเพราะฉันไม่ได้คิดว่าคุณ Gusinsky แบ่งปันความสนใจของฉัน

Mr Kagalovsky กล่าวว่ามีความจำเป็นที่ TVi ยังคงเป็นอิสระในระหว่างการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง

เขากล่าวว่านาย Gusinsky บอกเขาว่าช่องทางนั้นต้องทำตามตำแหน่งแก๊ซพรอม - ได้รับอิทธิพลจากรัสเซีย

Mr Kagalovsky กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้โดยเพิ่มว่าเป็น "ฟางเส้นสุดท้าย" ในการเป็นหุ้นส่วน

Mr Justice Marcus Smith ยอมรับว่าภายใต้กฎหมายของยูเครนนาย Kagalovsky เชื่อว่าการที่เขาควบคุม TVi นั้นถูกต้องตามกฎหมาย

แต่แม้จะให้“ น้ำหนักมากที่สุดเท่าที่จะทำได้” เขาก็ไม่สามารถยอมรับได้ว่านายคากาลอฟสกี้เอา TVi ไปให้พ้นจาก NMDC ของ Mr Gusinsky ด้วยเหตุผลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว

เขาสั่งให้นาย Kagalovsky จ่ายเงิน NMDC $ 4,571,059.54

อย่างไรก็ตามเงินนั้น“ ถูกระงับ” ในขณะที่อดีตหุ้นส่วนอุทธรณ์คำวินิจฉัย

เมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินนายคากาโลฟสกีไม่มีเหตุผลที่จะอุทธรณ์เงินดังกล่าวจะถูกโอนไปยัง NMDC ในหมู่เกาะเคย์แมน

แต่แม้จะมีการบอกต่อศาลสูงว่าได้รับการจัดสรรให้กับตะวันออก - ตะวันตก แต่ก็ถูกใช้เพื่อจ่ายเงินจำนวนสี่เท่ากันให้กับ“ ทีมงานสร้างสรรค์ที่มีความสามารถ” ของ NMDC ที่กล่าวว่าพวกเขาติดหนี้

จนถึงขณะนี้ความพยายามในการติดตามเงินและคนทั้งสี่ได้พิสูจน์แล้วว่าไร้ผล

ไม่กี่วันต่อมา Gusinsky ประกาศว่า NMDC เป็นบุคคลล้มละลายและถูกฟ้องล้มละลาย

อย่างไรก็ตามเอกสารที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนในภายหลังแสดงให้เห็นว่า NMDC ไม่ได้เป็นของ Gusinsky อีกต่อไป แต่เป็นชาวรัสเซียอีกสองคน

ปรากฏว่าในขณะที่ Gusinsky สาบานในศาลสูงว่าเขาเป็นเจ้าของ NMDC ที่อาจไม่เป็นจริง

วันที่ที่แน่นอนของการทำธุรกรรมนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างเข้มงวดโดยผู้ตรวจสอบที่ทำงานให้กับ East-West และ Mr Kagalovsky

Mr Ramsden QC ซึ่งเป็นตัวแทนของ Mr. Kagalovsky ในการไต่สวนในศาลสูงกล่าวว่า:“ Mr Gusinsky อาจมีคำตอบที่สมบูรณ์เมื่อ บริษัท ถูกขาย

“ เมื่อเขาตอบคำถามตรงของฉันในศาลสูงเขาอาจไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ NMDC

“ มันเป็นสิ่งที่ต้องทำการทดสอบ

“ แน่นอนว่านายคากาลอฟสกี้และธนาคารฝั่งตะวันออก - ตะวันตกของสหรัฐกำลังดำเนินเรื่องนี้อย่างจริงจัง” ในการพิจารณาคดีทางการเงินที่ซับซ้อนเอกสารในศาลแสดงให้เห็นว่า บริษัท สื่อของ Gusinsky ทั้งหมดเป็นเจ้าของโดย Swiss New Century (SNC)

ในที่สุดก็กลายเป็น SNC เป็นเจ้าของโดย บริษัท นิวมีเดียดิสทริบิวชั่น (NMDC) ของ Gusinsky

ตะวันออก - ตะวันตกยืม SNC $ 75 ล้าน - ซึ่งใช้ไป 35 ล้านดอลลาร์

ต่อมา SNC ได้คืนเงินจำนวน $ 26 ล้านดอลลาร์โดยมีดอกเบี้ยมากกว่า $ 9 ล้านยังคงเป็นหนี้

ตามข้อตกลงเริ่มต้นเงินกู้จะต้องชำระทันทีและ Gusinsky ล้มเหลวในการชำระเงิน

East-West ได้ยื่นข้อเรียกร้องสำหรับยอดคงค้างที่ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของลอนดอนเมื่อวันที่ 15 มกราคม^th, 2018

ในทางกลับกันทนายของรัสเซียได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งว่ากล่าวหาว่าเป็น“ เล่ห์เหลี่ยม” ตะวันออก - ตะวันตก

ฟ้องแย้งถูกถอนออกในภายหลัง

ตะวันออก - ตะวันตกแย้งว่า Gusinsky มีความเสี่ยงต่อการล้มละลายเพราะเขามีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินครั้งเดียว

ทนายความของธนาคารกล่าวว่าการชำระเงินล่าช้าไปหนึ่งปีหลังจากการเรียกร้องของ และมันก็กลัวว่ามันจะพลาดไปด้วยกันกับการจ่ายเงิน

ทนายความของ Gusinsky ขอให้ศาลอนุญาโตตุลาการอนุญาตการชำระหนี้สองครั้ง - มีนาคม 31^st และตุลาคม 31^st, 2019

ศาลได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อ "ป้องกันการล้มละลายของจำเลยและลดความล่าช้าในการชำระเงินให้แก่ผู้เรียกร้อง"

Gusinsky สัญญาว่าจะจ่ายเงินจำนวน $ 4.75 ล้านบาทให้กับ East-West ภายในไม่กี่สัปดาห์ เขาบอกว่าเงินนั้นอยู่ในบัญชีธนาคารของสหราชอาณาจักรแล้ว

มันได้รับการจัดสรรให้กับ East-West หลังจากการเรียกร้องที่ประสบความสำเร็จกับ Mr Kagalovsky ซึ่งเป็นอดีตหุ้นส่วนของเขาในโครงการสื่อของยูเครน

Kagalovsky จ่ายเงินไปยังบัญชี escrow ให้กับทนายความของ Gusinsky แล้วส่งต่อไปยัง NMDC ในหมู่เกาะเคย์แมน

อย่างไรก็ตามภายในหนึ่งเดือน Gusinsky ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย NMDC โดยอ้างว่ามีหนี้จำนวน 5.75 ล้านดอลลาร์ให้กับทีมงานสร้างสรรค์

เงินที่สัญญาไว้ในคำสาบานในศาลเป็นส่วนหนึ่งจ่ายให้กับธนาคาร East-West ได้หายไป - ดังที่ธนาคารกลัว

ตอนนี้อ้างว่า Gusinsky หลอกลวงศาลลอนดอน

เอกสารในศาลบันทึกหลักฐานการสาบานของ Gusinsky ในเดือนตุลาคม 17^th2019 ที่ซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่สำคัญของ NMDC และรับประกันการคืนเงินทุนไปยังฝั่งตะวันออก - ตะวันตก

อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนของ NMDC ณ วันที่พยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่าอาจไม่ถูกต้อง

James Ramsden QC ถาม Gusinsky ในศาลในเดือนตุลาคม 17^th ใครเป็นเจ้าของ NMDC - และผู้มีอำนาจยืนยันว่าเขาทำ

อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนลงวันที่ตุลาคม 23^rdแสดงให้เห็นว่าเจ้าของผู้รับผลประโยชน์เป็น Klyamko Anton Andreevich (85%) และ Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%)

และการจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นของ Klyamko และ Chernomyrdina ก็ออกไปในเดือนตุลาคม 22^nd.

แต่การลงทะเบียนยังคงแสดงอยู่ในเดือนตุลาคม 31^st ว่าทั้งคู่ยังคงเป็นผู้รับผลประโยชน์

 

 

 

 

แบ่งปันบทความนี้: