เชื่อมต่อกับเรา

เศรษฐกิจ

ข้อพิพาทเพิ่มเติมบนขอบฟ้าสำหรับ #freeports EU?

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

เราใช้การลงทะเบียนของคุณเพื่อมอบเนื้อหาในแบบที่คุณยินยอมและเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตัวคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา

Le Freeport Luxembourg ซึ่งเป็นโกดังเก็บสินค้าที่อยู่ติดกับสนามบิน Findel ซึ่งต้องขอบคุณสถานะพิเศษ ช่วยให้ สินค้าจากไวน์ชั้นดีไปจนถึง Old Masters จะยังคงอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องเสียภาษีเกือบตลอดไป

หลังจากกลุ่ม MEPs แสดงความกังวลว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถใช้“ เป็นแหล่งสำหรับการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี” รัฐสภายุโรปได้ ใส่ กำจัดเขตฟรีทั่วสหภาพยุโรปที่ด้านบนของวาระการประชุม อย่างไรก็ตามจนถึงบัดนี้ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป - และอดีตนายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์กซึ่งเฝ้าดู Le Freeport อยู่ สร้าง—Jean-Claude Juncker มี การตอบสนอง ถึงการคัดค้านของ MEPs ไปยังเขตภาษีพิเศษด้วย“ การยอมรับและการเลิกจ้าง” ตามที่ MEP Wolf Klinz ชาวเยอรมันตั้งข้อสังเกต

Juncker's nonchalance ถึงกระนั้นนักข่าวและผู้ร่างกฎหมายชาวยุโรปได้ระบุถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับ freeport ลักเซมเบิร์กจาก ความเป็นไปได้ ที่ปล้นโบราณวัตถุจากซีเรียและอิรักอาจหาทางเข้าไปในพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวไปยังโปรไฟล์ที่มีปัญหาอย่างมากของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Le Freeport และที่เรียกว่า "ราชาอิสระ" Yves Bouvier Bouvier ผู้ขนส่งสินค้าฟุ่มเฟือยกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายงานศิลปะ ฟ้อง โดยลูกค้าเก่าในหลายเขตอำนาจศาลทั่วโลกสำหรับการฉ้อโกงทางศิลปะที่ถูกกล่าวหามากกว่า $ 1 พันล้าน เขากำลังถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ชาวสวิสที่เชื่อว่าเขาอาจ เป็นหนี้ มากกว่า CHF 165 ล้านในภาษีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ Le Freeport มีประวัติที่เป็นตาหมากรุกเช่นกัน Jean-Marc Peretti นั้นมี การเชื่อมโยง เพื่อจัดการอาชญากรรมในคอร์ซิกาขณะที่ Olivier Thomas เป็น ผู้ถูกกล่าวหา การขโมยภาพวาด Picasso สามภาพจากลูกติดของจิตรกรผู้โด่งดัง

นอกเหนือจากแคตตาล็อกปัญหาที่มีอยู่แล้วในรุ่นฟรีปอร์ตแล้วความกังวลใหม่ก็เพิ่มขึ้น จากการสอบสวนในเชิงลึกพบว่า Philippe Dauvergne ซีอีโอของ Le Freeport Luxembourg อาจมีลิงค์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องใน อาเซอร์ไบจัน Laundromatการดำเนินการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งการปกครองของอาเซอร์ไบจานส่งผ่านเงินจำนวนมหาศาลผ่าน บริษัท เชลล์ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร

ฉ้อโกงในวงกว้าง

การดำเนินการ $ 2.2 พันล้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Azerbaijani Laundromat วิ่งระหว่าง 2012 และ 2014 สถาบันการศึกษา รวมทั้งรัฐบาลอาเซอร์ไบจันและ International Bank of Azerbaijan (IBA) ของรัฐซึ่งเกือบจะล่มสลายหลังจากนั้น ผิดนัด หนี้ของ บริษัท ใน 2017 - อัดฉีดเงินจำนวนมหาศาลไปยัง บริษัท ในสหราชอาณาจักรสี่แห่งที่บริหารงานโดยกลุ่มเงาในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน: บริการ Hilux, Polux Management, Metastar Invest และ LCM Alliance

โฆษณา

การฟอกเงินผ่าน บริษัท ต่างประเทศเหล่านี้จากนั้นก็ไปจ่ายทุกอย่างจากวิถีชีวิตอันหรูหราของอาเซอร์ไบจันชนชั้นสูงถึงการทำผิดกฎหมาย วิ่งเต้น ของยุโรปและ อเมริกัน นักการเมือง รายละเอียดทั้งหมดของการดำเนินการด้านอิทธิพลขนาดใหญ่ยังคงชัดเจน เมื่อต้นปีนี้ส. ส. เยอรมัน Karin Strenz คือ ผู้กำหนดนโยบายชาวยุโรปคนแรกที่เผชิญกับผลที่ตามมาในประเทศบ้านเกิดของเธอเนื่องจากการรับของกำนัลที่ไม่เปิดเผยจากผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาอาเซอร์ไบจัน เล่าให้ฟัง เรื่องราวที่น่าตกใจของการติดสินบนในซองจดหมายสีน้ำตาลที่ถูกส่งมอบในที่ประชุมรัฐสภาของสภายุโรป (PACE) ก่อนการลงคะแนนเสียงในสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอาเซอร์ไบจาน

ในบรรดาบุคคลสำคัญในการจัดทำแผนการฉ้อโกงนี้ ตาม โครงการจัดทำรายงานอาชญากรรมและการทุจริต (OCCRP) เป็นอดีตซีอีโอของ IBA Jahangir Hajiev Hajiev ปัจจุบัน ที่ถูกจองจำ สำหรับ 15 ปีหลังจากถูกตัดสินว่ามีการฉ้อโกงการยักยอกและการยักยอกเงินทุนสาธารณะ Zamira ภรรยาของเขาหนีไปอังกฤษเพียงเพื่อใช้จ่ายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน £ 16 ล้าน ที่ Harrods และ กลายเป็น ผู้รับรายแรกของคำสั่งความมั่งคั่งที่ยังไม่ได้อธิบายภายใต้กฎหมายต่อต้านการทุจริตในสหราชอาณาจักรใหม่

เพื่อนร่วมงานของ Hajiev และ Dauvergne: Khagani Bashirov

อดีตเพื่อนร่วมงานของ Hajiev Khagani Bashirov ดูเหมือนว่าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเครื่องซักผ้าเช่นกันตามการสอบสวนโดย Azadliq สาขาอาร์เซอร์ไบจันของ RFE / RL พลเมืองชาวฝรั่งเศสของ Azeri ซึ่งอาศัยอยู่ในลักเซมเบิร์ก Bashirov ได้ก่อตั้ง บริษัท หลายแห่งซึ่งได้รับเงินกู้จำนวนมากจาก IBA สินเชื่อเหล่านี้ไม่เคยได้รับการชำระคืนเนื่องจากการเชื่อมต่อส่วนตัวของ Bashirov กับ Hajiev ตาม นักข่าวอาเซอร์ไบจัน Khadija Ismayilova แทนจำนวน บริษัท Bashirov ควบคุมการส่งและรับแทน เงิน จาก บริษัท ในสหราชอาณาจักรซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องซักผ้าอาเซอร์ไบจัน

ตามการลงทะเบียนขององค์กรที่เปิดเผยต่อสาธารณชน Bashirov และ Philippe Dauvergne - ของชื่อเสียง Le Freeport - ร่วมมือกับ บริษัท อย่างน้อย 13 ตลอดหลายปีตั้งแต่ 2008 ถึง 2018 VES ให้คำปรึกษาและ Concept.com ในสหราชอาณาจักรถึง Slovalux การลงทุนในสโลวาเกียสู่ สำนักงานกีฬาและความบันเทิงแห่งยุโรป ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์. ในขณะที่ Dauvergne ได้ออกจาก บริษัท หลายแห่งที่เขาแบ่งปันกับ Bashirov ชายทั้งสอง ยังคง บนกระดานของหอการค้าลักเซมเบิร์ก - อาเซอร์ไบจานด้วยกัน ทางการเบลเยียมรายงานว่าเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ Dauvergne เกี่ยวข้องกับ บริษัท บางแห่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องซักผ้าอาเซอร์ไบจัน

การเพิ่มน้ำหนักของหลักฐานต่อ ลักเซมเบิร์ก Freeport

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางธุรกิจของ Dauvergne กับ Bashirov ทำให้เกิดคำถามว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะปกป้อง Le Freeport ลักเซมเบิร์กจากข้อกล่าวหาว่าโรงงานแห่งนี้ได้รับชื่อเสียงที่น่าสงสัยของผู้ก่อตั้ง Yves Bouvier หรือไม่ อาจจะเป็น “ หลุมดำ” สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินตามที่ MEP คนหนึ่งอธิบาย และ “ จุดบอดอาชญากรรม”

อันที่จริงแล้ว Dauvergne เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพียงแค่เพิ่มความไม่โปร่งใสโดยรอบในเขตปลอดอากร ดังเช่น MEPs ชี้ให้เห็นมันไม่ชัดเจนว่าสินค้าจะถูกเก็บไว้ใน freeports ยุโรปใครเป็นเจ้าของสินค้าจริงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของมีค่าที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายสินค้าที่จัดขึ้นใน freeports ขายบ่อยแค่ไหนและภาษีเท่าไหร่ พวกเขา ด้วยการประมาณ € 110 พันล้าน- เต็ม 1% ของ GDP ของสหภาพยุโรปถูกฟอกเงินในแต่ละปีในกลุ่มและเรื่องอื้อฉาวจาก 2014 ของ Lux Leaks สำหรับอาเซอร์ไบจานนิรันดร์แรตเปิดเผยว่าเงินสกปรกได้แทรกซึมเข้าไปในการกำหนดนโยบายของยุโรปมันเป็นที่เข้าใจได้ว่านักการเมืองของสหภาพยุโรปเช่นเยอรมัน MEP Wolf Klinz มี สรุป ความเสี่ยงของการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประวัติด้านชื่อเสียงเช่น Le Freeport Luxembourg มีมากกว่าประโยชน์

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
ซึ่งใช้เครื่องยนต์วัน 4 ที่ผ่านมา

Fiat 500 กับ Mini Cooper: การเปรียบเทียบโดยละเอียด

ขอบฟ้ายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

นักวิชาการของ Swansea มอบทุน Horizon Europe จำนวน 480,000 ยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ

ไลฟ์สไตล์วัน 4 ที่ผ่านมา

พลิกโฉมห้องนั่งเล่นของคุณ: สัมผัสอนาคตของเทคโนโลยีความบันเทิง

บาฮามาสวัน 3 ที่ผ่านมา

บาฮามาสยื่นคำร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

บัญชีธุรกิจวัน 2 ที่ผ่านมา

บริษัทต่างๆ ยังคงเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ 5G ต่อไปเมื่อ Wipro และ Nokia ร่วมมือกัน

จีนสหภาพยุโรปวัน 2 ที่ผ่านมา

 ลา « ฟิน เดอ ลา ครัวซองซ์ ชิโนเซ่ » ? ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

เอเชียกลางวัน 1 ที่ผ่านมา

Aurora Minerals Group พัวพันกับการทุจริตของรัฐ

มอลโดวา18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ศาลรัฐธรรมนูญของมอลโดวาสั่งห้ามผู้สมัครฝ่ายค้าน

ตรินิแดดและโตเบโก4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อบริษัทประกันภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

มอลโดวา18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ศาลรัฐธรรมนูญของมอลโดวาสั่งห้ามผู้สมัครฝ่ายค้าน

เอเชียกลางวัน 1 ที่ผ่านมา

Aurora Minerals Group พัวพันกับการทุจริตของรัฐ

จีนสหภาพยุโรปวัน 2 ที่ผ่านมา

 ลา « ฟิน เดอ ลา ครัวซองซ์ ชิโนเซ่ » ? ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

บัญชีธุรกิจวัน 2 ที่ผ่านมา

บริษัทต่างๆ ยังคงเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ 5G ต่อไปเมื่อ Wipro และ Nokia ร่วมมือกัน

บาฮามาสวัน 3 ที่ผ่านมา

บาฮามาสยื่นคำร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ไลฟ์สไตล์วัน 4 ที่ผ่านมา

พลิกโฉมห้องนั่งเล่นของคุณ: สัมผัสอนาคตของเทคโนโลยีความบันเทิง

ขอบฟ้ายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

นักวิชาการของ Swansea มอบทุน Horizon Europe จำนวน 480,000 ยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ

จีนสหภาพยุโรป3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป3 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน5 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน5 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน9 เดือนที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

เบลเยียม10 เดือนที่ผ่านมา

ศาสนาและสิทธิเด็ก - ความคิดเห็นจากบรัสเซลส์

ตุรกี10 เดือนที่ผ่านมา

สมาชิกศาสนจักรกว่า 100 คนทุบตีและจับกุมที่ชายแดนตุรกี

อาเซอร์ไบจาน10 เดือนที่ผ่านมา

ความร่วมมือด้านพลังงานอย่างลึกซึ้งกับอาเซอร์ไบจาน - พันธมิตรที่เชื่อถือได้ของยุโรปสำหรับความมั่นคงด้านพลังงาน

ได้รับความนิยม