รัฐสภาตั้งคณะกรรมการที่จะปฏิเสธ #TaxHaven บัญชีดำ

MEP Sven Giegold โฆษกนโยบายการเงินและเศรษฐกิจของกลุ่ม Greens / EFA กล่าวว่า "บัญชีดำของคณะกรรมาธิการประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินเป็นเรื่องไร้สาระรายการนี้ไม่มีศูนย์กลางทางการเงินนอกชายฝั่งที่สำคัญแม้แต่แห่งเดียวแทนที่กายอานาด้วยเอธิโอเปีย ในการตอบสนองต่อคำวิจารณ์ของรัฐสภายุโรปดูเหมือนเป็นเรื่องตลกร้ายจากคณะกรรมาธิการเห็นได้ชัดว่าไม่มีความพยายามที่จะให้ความสำคัญกับข้อกังวลของรัฐสภาอย่างจริงจัง

"สหภาพยุโรปต้องการบัญชีดำของประเทศฟอกเงินอย่างแท้จริงเมื่อต้องเผชิญกับการรั่วไหลของการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อไม่นานมานี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้ว่าปานามาและที่หลบภาษีสำคัญอื่น ๆ ยังไม่รวมอยู่ในบัญชีดำของคณะกรรมาธิการ

"แทนที่จะทำตามคำแนะนำที่ จำกัด ของ Financial Action Task Force (FATF) คณะกรรมาธิการจะต้องดำเนินการประเมินของตนเองและจัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไม่สามารถดำเนินภารกิจที่สำคัญได้ ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินโดยมีเพียงหกคนที่ทำงานในห้องใต้ดินของอธิบดีเพื่อความยุติธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคบุคลากรและทรัพยากรจะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพนักงานอย่างน้อย 20 คนในระยะสั้น "

คณะกรรมการระบุประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีมาตรการตรวจสอบสถานะลูกค้าเพิ่มขึ้น บัญชีดำล่าสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2016 รวมสิบเอ็ดประเทศ ในเดือนมกราคม 2017 รัฐสภายุโรปได้ปฏิเสธร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการเพื่อลบรัฐกายอานา ขณะนี้คณะกรรมาธิการเสนอเพียงทำตามคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและแทนที่กายอานาด้วยเอธิโอเปีย ECON และ LIBE ปฏิเสธ 'การวางสำเนา' นี้เนื่องจากไม่เพียงพอ

บัญชีดำของคณะกรรมาธิการยุโรปในเดือนกรกฎาคม 2016 สำหรับประเทศฟอกเงินที่มีความเสี่ยงสูงประกอบด้วย 11 ประเทศต่อไปนี้: อัฟกานิสถานบอสเนียกายอานาอิรักลาวซีเรียยูกันดาวานูอาตูเยเมนเกาหลีเหนือและอิหร่าน พระราชบัญญัติที่ได้รับมอบหมายล่าสุดของคณะกรรมาธิการมีเป้าหมายเพื่อลบกายอานาออกจากบัญชีดำและแทนที่ด้วยเอธิโอเปีย รายการนี้ไม่รวมศูนย์การเงินนอกชายฝั่งที่สำคัญใด ๆ

พื้นหลัง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2017 รัฐสภายุโรปเป็นลูกบุญธรรม ความละเอียดในการปฏิเสธของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายการกระทำของ 24 พฤศจิกายน 2016

โฆษณา

การกระทำที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมาธิการยุโรปของ 24 มีนาคม 2017 แก้ไข รายการที่ไม่ใช่สหกรณ์ฟอกเงินประเทศที่สาม

จดหมายจากผู้พิพากษาข้าราชการเวร่าโจโรวาเก้าอี้ของ ECON ที่ Libe และ PANA คณะกรรมการ

มติที่ ECON-Libe คณะกรรมการการปฏิเสธการกระทำที่ได้รับการแต่งตั้งของคณะกรรมการ 24 มีนาคม 2017

แก้ไขคณะรัฐมนตรีมติที่ ECON-Libe คณะกรรมการการปฏิเสธการกระทำที่ได้รับการแต่งตั้งของคณะกรรมการ 24 มีนาคม 2017

เกณฑ์ในการขึ้นบัญชีดำประเทศตามที่สี่การต่อต้านการฟอกเงินสั่ง (มาตรา 9 วรรค 2 ของ Directive (EU) 2015 / 849):

นโยบายประเทศที่สาม - มาตรา 9

1. เขตอำนาจศาลประเทศที่สามซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในระบอบ AML / CFT แห่งชาติของตนที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบการเงินของสหภาพ ("ประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง") จะต้องได้รับการระบุเพื่อปกป้องการทำงานที่เหมาะสมของภายใน ตลาด.

2. คณะกรรมาธิการจะมีอำนาจในการนำการกระทำที่ได้รับมอบหมายมาใช้ตามมาตรา 64 เพื่อระบุประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูงโดยคำนึงถึงข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ:

(ก) กรอบ AML / CFT กฎหมายและสถาบันของประเทศที่สามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

(i) Criminalization ของการฟอกเงินและการจัดหาเงินก่อการร้าย;
(ii) มาตรการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเนื่องจากความขยัน;
(iii) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึกข้อมูลและ;
(iv) ข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

(b) อำนาจและกระบวนการของหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและ

(ค) ประสิทธิผลของระบบ AML / CFT ที่อยู่ในการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายความเสี่ยงของประเทศที่สาม

3. ให้นำการกระทำที่ได้รับมอบหมายที่อ้างถึงในวรรค 2 มาใช้ ภายในหนึ่งเดือน หลังจากที่บัตรประจำตัวของข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ที่อ้างถึงในวรรคที่

4. คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมเมื่อร่างการกระทำที่ได้รับมอบหมายที่อ้างถึงในวรรค 2 การประเมินผลการประเมินหรือรายงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดยองค์กรระหว่างประเทศและผู้กำหนดมาตรฐานที่มีความสามารถในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการปราบปรามผู้ก่อการร้าย การจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดจากแต่ละประเทศที่สาม

แบ่งปันบทความนี้: