กฎใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งจะปรับปรุงระบบการควบคุมเงินสดเข้าและออกจากสหภาพยุโรปของสหภาพยุโรป เป็นส่วนหนึ่งของ...
เมื่อวันที่ 30 กันยายนคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายของสหภาพยุโรป การประชุมครั้งนี้เป็นบทสรุปของ ...
การลงทะเบียนที่เชื่อมต่อกันของเจ้าของผลประโยชน์นโยบายการขึ้นบัญชีดำเชิงป้องกันและการลงโทษที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่เสนอโดย MEP เพื่อหยุดการฟอกเงิน ในมติรับรอง ...
ในเดือนมิถุนายนปี 2020 Europol สนับสนุนการดำเนินการสองแห่งที่แยกจากกันซึ่งนำไปสู่การรื้อโรงพิมพ์ผิดกฎหมายสองแห่งเพื่อการปลอมแปลงสกุลเงินหนึ่งแห่งเป็นเงินยูโรและอีกแห่ง ...