เชื่อมต่อกับเรา

ยูโร

จับ 12 คน ยักยอกเงิน 19 ล้านยูโร ฉ้อโกงเงินค่าว่างงานจากโควิด-XNUMX จากฝรั่งเศส

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เจ้าหน้าที่จากกองทหารรักษาการณ์แห่งชาติฝรั่งเศส (Gendarmerie Nationale) และตำรวจอิสราเอล (משטרת ישראל‎) เข้าจับกุมสมาชิกของกลุ่มอาชญากรที่ดำเนินแผนการฉ้อโกงผลประโยชน์ที่ซับซ้อนทั้งสองฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีผู้ถูกจับกุมทั้งหมด XNUMX รายในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศฝรั่งเศส

องค์กรอาชญากรรมนี้เชื่อว่าได้โกงรัฐฝรั่งเศสออกจากผลประโยชน์การว่างงานของ COVID-12 จำนวน 19 ล้านยูโรโดยใช้ บริษัท เชลล์ 3,600 แห่งเพื่อเรียกร้องเงิน ผลประโยชน์ที่ได้มาโดยฉ้อฉลถูกจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของฝรั่งเศส ก่อนที่จะโอนไปต่างประเทศทันทีและย้ายไปทั่วยุโรปก่อนที่จะแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินเสมือน  

ผู้ต้องสงสัยหลัก - พลเมืองฝรั่งเศส - อิสราเอลอายุ 30 ปี - และภรรยาของเขาถูกจับใน Replonges (ฝรั่งเศส) ใกล้กับชายแดนสวิสเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนเวลา 5 ชั่วโมงขณะพยายามหลบหนีไปยังเจนีวาซึ่งพวกเขาวางแผนที่จะขึ้นเครื่องบินไป เทลอาวีฟถูกจองในนาทีสุดท้าย 

หนึ่งชั่วโมงต่อมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกลางของ Gendarmerie เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานผิดกฎหมาย (OCLTI) และแผนกวิจัยของตูลูส (SR Toulouse) บุกค้นที่อยู่หลายแห่งทั่วปารีส (เขตที่ 19) และชานเมือง (ปันติน) เพื่อจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิด ซึ่งรวมถึงญาติในครอบครัวทั้งหมด และทำการค้นหาเพื่อหาตำแหน่งที่ซึ่งเชื่อกันว่ามีเงินจำนวนมากซ่อนอยู่ 

พบเงินสดในเย็นวันเดียวกันนั้นในที่จอดรถส่วนตัวในเขตที่ 19 ของปารีส) พบเงินสดจำนวน 1 765 ยูโร และ 630 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่อนอยู่ในถุงกันน้ำและกันไฟ กระเป๋าที่บรรจุนาฬิกาหรู 3 เรือนมูลค่า 420 230 ยูโรและเครื่องประดับมูลค่า 000 ยูโรถูกพบที่สถานที่เดียวกัน 

นอกจากการจับกุมเหล่านี้ ทางการฝรั่งเศสยังได้กู้คืนบัญชีธนาคารกว่า 6.2 ล้านยูโรที่กลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้เป็นเจ้าของ  

ควบคู่ไปกับการกระทำในฝรั่งเศส ตำรวจอิสราเอลได้ดำเนินการกับสมาชิกของกลุ่มอาชญากรกลุ่มเดียวกันนี้ที่ตั้งอยู่ในอิสราเอล ผู้สมรู้ร่วมคิดถูกควบคุมตัว และมีการค้นหาคอลเซ็นเตอร์ที่เชื่อว่าเคยถูกใช้เพื่อจัดระเบียบกลโกงขนาดใหญ่เหล่านี้ในเมืองเนทันยา โทรศัพท์และอุปกรณ์ไอทีไฮเทคถูกยึดในโอกาสนี้ 

โฆษณา

การสนับสนุนของ Europol

การสนับสนุนของ Europol มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของคดีนี้:

  • ศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจยุโรปของ Europol (EFECC) ดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่อาชญากรเหล่านี้ใช้เพื่อฟอกเงินจากอาชญากรรม
  • ศูนย์อาชญากรรมทางยุโรปของสหภาพยุโรป (EC3) ดำเนินการวิเคราะห์การติดตามสินทรัพย์เข้ารหัสลับ
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการสองครั้งจัดขึ้นโดย Europol เพื่อรวบรวมผู้ตรวจสอบระดับชาติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันปฏิบัติการ ตั้งแต่นั้นมา Europol ได้จัดให้มีการพัฒนาข่าวกรองอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ตรวจสอบภาคสนาม และ;
  • ผู้เชี่ยวชาญ Europol ถูกส่งไปปารีสเพื่อสนับสนุนทางการฝรั่งเศสในวันดำเนินการ 

การดำเนินการนี้ดำเนินการภายใต้กรอบของ European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) 
 

Empact

ใน 2010 สหภาพยุโรปได้จัดตั้ง รอบนโยบายสี่ปี to ensure greater continuity in the fight against serious international and organized crime. In 2017 the Council of the EU decided to continue the EU Policy Cycle for the 2018 – 2021 period. It aims to tackle the most significant threats posed by organised and serious international crime to the EU. This is achieved by improving and strengthening cooperation between the relevant services of EU member states, institutions and agencies, as well as non-EU countries and organisations, including the private sector where relevant. Criminal finances is one of the priorities for the Policy Cycle.

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
จีนสหภาพยุโรปวัน 3 ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจของประเทศจีนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วง 2024 เดือนแรกของปี XNUMX

ไลฟ์สไตล์วัน 3 ที่ผ่านมา

ตูร์เดอฟรองซ์ในความโกลาหลหลังจากการโจรกรรมจักรยาน

Generalวัน 3 ที่ผ่านมา

ติดตามความนิยมของถุงนิโคติน: ดูแนวโน้มล่าสุด

การศึกษาวัน 3 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

คณะกรรมาธิการยุโรปวัน 1 ที่ผ่านมา

ปฏิกิริยาที่หลากหลายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหม่ของ von der Leyen และสิ่งที่คำสั่งใหม่ของเธอจะนำมาสู่ยุโรปตะวันออก

เกษตรกรรมวัน 1 ที่ผ่านมา

เมล็ดพันธุ์มันฝรั่งแท้ลูกผสมของ Solynta ได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายในเคนยา

การพักผ่อน กิจกรรมยามว่างวัน 2 ที่ผ่านมา

AI ทำให้การพนันออนไลน์ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้อย่างไร

จีนสหภาพยุโรปวัน 1 ที่ผ่านมา

CMG เป็นเจ้าภาพเสวนาที่ลักเซมเบิร์กเกี่ยวกับโอกาสระดับโลกในการปฏิรูปของจีน

บังคลาเทศ2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ทำความเข้าใจกับการประท้วงในบังคลาเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้

รัฐสภายุโรป3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สมาชิกคณะกรรมการรัฐสภาและคณะอนุกรรมการ

เศรษฐกิจ3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กฎหมายใหม่เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปมีความยั่งยืนมากขึ้น

สุขภาพ4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บัตรประกันสุขภาพยุโรป: ทำให้คุณปลอดภัยขณะเดินทางไปต่างประเทศ

ท่องเที่ยว4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การเดินทางด้วยรถไฟกำลังกลับมาอีกครั้ง

คณะกรรมาธิการยุโรป5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

รายงานหลักนิติธรรมปี 2024: สหภาพยุโรปมีความพร้อมมากขึ้นในการเผชิญกับความท้าทายด้านหลักนิติธรรม

คณะกรรมาธิการยุโรป5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

คณะกรรมาธิการเผยแพร่แนวปฏิบัติใหม่เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิทธิผู้โดยสารทางอากาศ

จีนสหภาพยุโรปวัน 1 ที่ผ่านมา

CMG เป็นเจ้าภาพเสวนาที่ลักเซมเบิร์กเกี่ยวกับโอกาสระดับโลกในการปฏิรูปของจีน

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป2 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม