เชื่อมต่อกับเรา

อาชญากรรม

การจับกุมอาชญากรทั่วโลกรวมถึง 70 คนในสวีเดน 49 คนในเนเธอร์แลนด์ - Europol

การตีพิมพ์

on

เจ้าหน้าที่จาก Europol, FBI, สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ในวันอังคาร (8 มิถุนายน) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขายุโรปของเหล็กไนทั่วโลกที่อาชญากรได้รับโทรศัพท์ที่ใช้การเข้ารหัส แต่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนใดสามารถถอดรหัสและใช้เพื่อรับฟังการสนทนา , รอยเตอร์ส, อ่านเพิ่มเติม.

Jean-Phillipe Lecouffe รองผู้อำนวยการ Europol กล่าวในงานแถลงข่าวที่กรุงเฮกว่า โดยรวมแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจาก 16 ประเทศได้จับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 800 คนในการโจมตี 700 ครั้ง ยึดโคเคน 8 ตันและเงินสดมากกว่า 48 ล้านเหรียญ และสกุลเงินดิจิตอล

"กลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศนี้...ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งจนถึงปัจจุบันในการต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาที่เข้ารหัสลับ Lecouffe กล่าว"

เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำลายการจับกุมทั้งหมดในแต่ละประเทศ แต่เจ้าหน้าที่ของสวีเดน ลินดา สตาฟ กล่าวว่ามีผู้ถูกจับกุม 70 คนในสวีเดน และเจ้าหน้าที่ชาวดัตช์คนหนึ่งกล่าวว่า 49 คนถูกจับกุมในเนเธอร์แลนด์

Staaf หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของตำรวจสวีเดนกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถป้องกันการฆาตกรรมได้ 10 ครั้ง

ประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย สวีเดน เดนมาร์ก เอสโตเนีย ลิทัวเนีย นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา Lecouffe กล่าว

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกามีกำหนดจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวในวันอังคารนี้ แต่ Calvin Shivers จากแผนกสืบสวนคดีอาญาของ FBI กล่าวในกรุงเฮกว่าในช่วง 18 เดือนที่นำไปสู่การปฏิบัติการ หน่วยงานได้ช่วยแจกจ่ายโทรศัพท์ ถึง 300 กลุ่มอาชญากรในกว่า 100 ประเทศ

หน่วยงานตำรวจ "สามารถพลิกสถานการณ์องค์กรอาชญากรรมได้" ชิเวอร์สกล่าว

"เราสามารถเห็นรูปถ่ายโคเคนหลายร้อยตันที่ซุกซ่อนอยู่ในการส่งผลไม้ได้จริงๆ"

อ่านต่อไป

อาชญากรรม

ต่อสู้กับแรนซัมแวร์: เว็บไซต์ใหม่เพื่อรับความช่วยเหลือเร็วขึ้น นับเป็นการริเริ่ม 'No More Ransom' เป็นเวลา XNUMX ปี ซึ่งช่วยให้เหยื่อกว่า XNUMX ล้านคนกู้คืนข้อมูลของตนได้

การตีพิมพ์

on

Europol หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรปได้ทำเครื่องหมายห้าปีของโครงการ 'No More Ransom' ด้วยการปรับปรุงใหม่ เว็บไซต์ ที่ช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือถอดรหัสและความช่วยเหลืออื่นๆ ได้ง่ายในกว่า 30 ภาษา ความคิดริเริ่มนี้มอบเครื่องมือถอดรหัสให้กับเหยื่อแรนซัมแวร์เพื่อกู้คืนไฟล์ที่เข้ารหัสของพวกเขา ช่วยให้พวกเขารายงานกรณีต่างๆ ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแรนซัมแวร์ นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ XNUMX ปีที่แล้ว โปรเจ็กต์นี้ได้ช่วยเหลือเหยื่อไปแล้วกว่า XNUMX ล้านคนทั่วโลก และป้องกันไม่ให้อาชญากรสร้างรายได้เกือบพันล้านยูโร

คณะกรรมาธิการเป็นหุ้นส่วนของโครงการ ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน Ransomware เป็นมัลแวร์ประเภทหนึ่งที่ล็อคคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และเข้ารหัสข้อมูลของพวกเขา อาชญากรที่อยู่เบื้องหลังมัลแวร์ต้องการเรียกค่าไถ่จากผู้ใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์หรือไฟล์ที่ได้รับผลกระทบได้อีกครั้ง แรนซัมแวร์แสดงถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหรือการดูแลสุขภาพ การปกป้องพลเมืองและธุรกิจในยุโรปจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงแรนซัมแวร์ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับคณะกรรมาธิการ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมใน กดปล่อย จัดพิมพ์โดย Europol

อ่านต่อไป

อาชญากรรม

การเอาชนะอาชญากรรมทางการเงิน: คณะกรรมาธิการยกเครื่องต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการจัดหาเงินทุนของกฎการก่อการร้าย

การตีพิมพ์

on

คณะกรรมาธิการยุโรปได้นำเสนอชุดข้อเสนอทางกฎหมายที่มีความทะเยอทะยานเพื่อเสริมสร้างกฎการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย (AML/CFT) ของสหภาพยุโรป แพ็คเกจนี้ยังรวมถึงข้อเสนอสำหรับการสร้างอำนาจใหม่ของสหภาพยุโรปเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน แพ็คเกจนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของคณะกรรมาธิการในการปกป้องพลเมืองสหภาพยุโรปและระบบการเงินของสหภาพยุโรปจากการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย จุดประสงค์ของแพ็คเกจนี้คือเพื่อปรับปรุงการตรวจจับธุรกรรมและกิจกรรมที่น่าสงสัย และเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาชญากรใช้เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหรือให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายผ่านระบบการเงิน

ตามที่เรียกคืนใน .ของสหภาพยุโรป กลยุทธ์สหภาพความมั่นคง สำหรับปี 2020-2025 การปรับปรุงกรอบการทำงานของสหภาพยุโรปสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายจะช่วยปกป้องชาวยุโรปจากการก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรม

มาตรการดังกล่าวช่วยยกระดับ กรอบการทำงานของสหภาพยุโรปที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงความท้าทายใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงสกุลเงินเสมือน กระแสการเงินแบบบูรณาการมากขึ้นในตลาดเดียว และธรรมชาติทั่วโลกขององค์กรก่อการร้าย ข้อเสนอเหล่านี้จะช่วยสร้างกรอบการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใต้กฎ AML/CFT โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานข้ามพรมแดนที่ใช้งานอยู่

แพ็คเกจวันนี้ประกอบด้วย สี่ข้อเสนอกฎหมาย:

เศรษฐกิจที่ทำงานเพื่อประชาชน รองประธานบริหาร Valdis Dombrovskis กล่าวว่า: “เรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่เกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งถือเป็นเรื่องอื้อฉาวที่มากเกินไป และเป็นการเตือนว่างานของเราเพื่อปิดช่องว่างในระบบการเงินของเรายังไม่เสร็จ เราก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกฎ EU AML ของเราตอนนี้เป็นหนึ่งในกฎที่เข้มงวดที่สุดในโลก แต่ตอนนี้ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ากัดจริงๆ นี่คือเหตุผลที่เราดำเนินการตามขั้นตอนที่กล้าหาญเหล่านี้เพื่อปิดประตูการฟอกเงินและหยุดอาชญากรจากการเอาเงินมายัดกระเป๋าของพวกเขา”

หน่วยงาน AML ใหม่ของสหภาพยุโรป (AMLA)

หัวใจของชุดกฎหมายในวันนี้คือการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสหภาพยุโรปซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแล AML/CFT ในสหภาพยุโรปและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs) หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินระดับสหภาพยุโรป (AMLA) ใหม่จะเป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงานหน่วยงานระดับชาติเพื่อให้แน่ใจว่าภาคเอกชนใช้กฎของสหภาพยุโรปอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ AMLA จะสนับสนุน FIU เพื่อปรับปรุงความสามารถในการวิเคราะห์ของพวกเขาเกี่ยวกับกระแสที่ผิดกฎหมาย และทำให้ข่าวกรองทางการเงินเป็นแหล่งสำคัญสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AMLA จะ:

  • จัดตั้งระบบการกำกับดูแล AML/CFT แบบบูรณาการเดียวทั่วทั้งสหภาพยุโรป โดยยึดตามวิธีการกำกับดูแลทั่วไปและการบรรจบกันของมาตรฐานการกำกับดูแลระดับสูง
  • กำกับดูแลโดยตรงของสถาบันการเงินที่เสี่ยงที่สุดบางแห่งที่ดำเนินงานในประเทศสมาชิกจำนวนมากหรือต้องการการดำเนินการทันทีเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ใกล้จะเกิดขึ้น
  • ติดตามและประสานงานผู้บังคับบัญชาระดับชาติที่รับผิดชอบหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ตลอดจนประสานงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ;
  • สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงินระดับประเทศ และอำนวยความสะดวกในการประสานงานและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสอง เพื่อตรวจหากระแสการเงินที่ผิดกฎหมายในลักษณะข้ามพรมแดนได้ดียิ่งขึ้น

กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรปฉบับเดียวสำหรับ AML/CFT

Single EU Rulebook สำหรับ AML/CFT จะประสานกฎ AML/CFT ทั่วทั้งสหภาพยุโรป เช่น กฎที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับ Customer Due Diligence, Beneficial Ownership และอำนาจและงานของหัวหน้างานและ Financial Intelligence Units (FIU) การลงทะเบียนบัญชีธนาคารในประเทศที่มีอยู่จะเชื่อมต่อกัน ช่วยให้ FIU เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและตู้นิรภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการยังจะให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้าถึงระบบนี้ เร่งการสอบสวนทางการเงินและการกู้คืนทรัพย์สินทางอาญาในคดีข้ามพรมแดน. การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินจะต้องมีการป้องกันที่แข็งแกร่งใน Directive (EU) 2019/1153 เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน

การประยุกต์ใช้กฎ AML/CFT ของสหภาพยุโรปอย่างเต็มรูปแบบกับภาค crypto

ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการสินทรัพย์เข้ารหัสลับบางประเภทเท่านั้นที่รวมอยู่ในขอบเขตของกฎ AML/CFT ของสหภาพยุโรป การปฏิรูปที่เสนอจะขยายกฎเหล่านี้ไปยังภาค crypto ทั้งหมด โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการทุกรายดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าของตน การแก้ไขในวันนี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ของการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin และจะช่วยป้องกันและตรวจจับการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย นอกจากนี้ กระเป๋าสตางค์สินทรัพย์เข้ารหัสลับที่ไม่ระบุชื่อจะถูกห้าม โดยจะใช้กฎ AML/CFT ของสหภาพยุโรปกับภาคการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์

วงเงินในสหภาพยุโรปที่ 10,000 ยูโรสำหรับการจ่ายเงินสดจำนวนมาก

การชำระด้วยเงินสดจำนวนมากเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับอาชญากรในการฟอกเงิน เนื่องจากการตรวจจับธุรกรรมเป็นเรื่องยากมาก นั่นคือเหตุผลที่คณะกรรมาธิการได้เสนอขีด จำกัด ของสหภาพยุโรปที่ 10,000 ยูโรสำหรับการจ่ายเงินสดจำนวนมาก ขีด จำกัด ทั่วทั้งสหภาพยุโรปนี้สูงพอที่จะไม่ตั้งคำถามกับเงินยูโรในฐานะที่เป็นกฎหมายและตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเงินสด ขีดจำกัดมีอยู่แล้วในประมาณสองในสามของประเทศสมาชิก แต่จำนวนเงินแตกต่างกันไป ขีด จำกัด ของประเทศที่ต่ำกว่า 10,000 ยูโรสามารถคงอยู่ได้ การจำกัดการจ่ายเงินสดจำนวนมากทำให้อาชญากรฟอกเงินสกปรกได้ยากขึ้น นอกจากนี้ การให้บริการกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ไม่ระบุตัวตนจะถูกห้าม เช่นเดียวกับบัญชีธนาคารที่ไม่ระบุชื่อถูกห้ามโดยกฎ AML/CFT ของสหภาพยุโรป

ประเทศที่สาม

การฟอกเงินเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง คณะกรรมาธิการได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับการหมุนเวียนของเงินสกปรกทั่วโลก หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านการเงินและการฟอกเงินระดับโลก ออกคำแนะนำไปยังประเทศต่างๆ ประเทศที่จดทะเบียนโดย FATF จะถูกระบุโดยสหภาพยุโรปด้วย จะมีรายชื่อสหภาพยุโรปสองรายการคือ "บัญชีดำ" และ "บัญชีสีเทาซึ่งสะท้อนถึงรายชื่อ FATF ตามรายชื่อสหภาพยุโรปจะใช้มาตรการตามสัดส่วนความเสี่ยงที่เกิดจากประเทศ สหภาพยุโรปจะสามารถระบุรายชื่อประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อของ FATF ได้ แต่เป็นภัยคุกคามต่อระบบการเงินของสหภาพยุโรปโดยอิงจากการประเมินโดยอิสระ

ความหลากหลายของเครื่องมือที่คณะกรรมาธิการและ AMLA สามารถใช้จะช่วยให้สหภาพยุโรปสามารถก้าวให้ทันกับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและซับซ้อนพร้อมความเสี่ยงที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนถัดไป

รัฐสภาและคณะมนตรียุโรปจะหารือเกี่ยวกับแพ็คเกจทางกฎหมาย คณะกรรมาธิการหวังว่าจะมีกระบวนการทางกฎหมายที่รวดเร็ว หน่วยงาน AML ในอนาคตควรเริ่มดำเนินการในปี 2024 และจะเริ่มงานการกำกับดูแลโดยตรงในภายหลังเล็กน้อย เมื่อมีการเปลี่ยนคำสั่งและกรอบการกำกับดูแลใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้

พื้นหลัง

ปัญหาที่ซับซ้อนของการแก้ปัญหากระแสเงินสกปรกไม่ใช่เรื่องใหม่ การต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินและความมั่นคงในยุโรป ช่องว่างทางกฎหมายในประเทศสมาชิกหนึ่งประเทศมีผลกระทบต่อสหภาพยุโรปโดยรวม นั่นคือเหตุผลที่กฎของสหภาพยุโรปต้องดำเนินการและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมและปกป้องระบบการเงินของเรา การรับรองประสิทธิภาพและความสอดคล้องของกรอบงาน AML ของสหภาพยุโรปมีความสำคัญสูงสุด แพ็คเกจกฎหมายของวันนี้ดำเนินการตามคำมั่นสัญญาของเรา แผนปฏิบัติการสำหรับนโยบายของสหภาพที่ครอบคลุมในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2020

กรอบการทำงานต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปยังรวมถึง ระเบียบว่าด้วยการยอมรับร่วมกันของคำสั่งอายัดและริบ, คำสั่งบน ต่อต้านการฟอกเงินด้วยกฎหมายอาญาที่ คำสั่งวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมร้ายแรงสำนักงานอัยการยุโรปและ ระบบการกำกับดูแลทางการเงินของยุโรป.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย

ข้อเสนอการลงทะเบียนบัญชีธนาคารแบบรวมศูนย์

คำถามและคำตอบ

Fact Sheet

อ่านต่อไป

ยุโรปต่อต้านการทุจริตสำนักงาน (โอลาฟ)

การฉ้อโกงต่อสิ่งแวดล้อม: OLAF และเจ้าหน้าที่ของสเปนจับการจราจรในก๊าซ F ที่ผิดกฎหมาย

การตีพิมพ์

on

สำนักงานต่อต้านการทุจริตแห่งยุโรป (OLAF) และทางการสเปนได้รื้อถอนองค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบค้าก๊าซทำความเย็นที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสภาพอากาศอย่างฉาวโฉ่ Operation Verbena นำไปสู่การยึดก๊าซทำความเย็นผิดกฎหมายจำนวน 27 ตัน หรือที่เรียกว่า F-gases หรือ hydrofluorocarbons (HFCs) และจับกุมคนได้ XNUMX คน

Operation Verbena เป็นการดำเนินการที่ใหญ่ที่สุดในระดับสหภาพยุโรปในการต่อต้านการค้าก๊าซทำความเย็น นอกจากการยึด 27 ตันแล้ว การสืบสวนยังพบสาร HFC ที่ผิดกฎหมาย 180 ตันซึ่งถูกลักลอบนำเข้ามาก่อนที่จะมีการแทรกแซงจากทางการสเปนและ OLAF ตามการประมาณการ กลุ่มอาชญากรมีหน้าที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 234,000 ตันสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเทียบเท่ากับรถยนต์ที่ขับไปทั่วโลกเกือบ 9,000 ครั้ง Operation Verbena – ซึ่งหยุดกิจกรรมเหล่านี้ – ดำเนินการโดยตำรวจสเปนและสำนักงานภาษีของสเปนโดยได้รับการสนับสนุนจาก OLAF

สาร HFC มักใช้ในตู้เย็น และอนุญาตให้นำเข้าสหภาพยุโรปได้ เนื่องจากการนำเข้าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สำคัญต้องอยู่ภายใต้โควตาและกฎระเบียบที่เข้มงวด จากการสอบสวนพบว่า กลุ่มอาชญากรลักลอบนำก๊าซธรรมชาติจากจีนเข้าประเทศสเปน โดยให้ข้อมูลเท็จในเอกสารทางศุลกากรที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงขาย HFCs ให้กับบริษัทในสเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส โปรตุเกส และเซเนกัล

Ville Itälä อธิบดีของ OLAF กล่าวว่า "ในขณะที่เราเป็นพยานด้วยความถี่ที่เพิ่มขึ้น การฉ้อโกงและการลักลอบนำเข้าอาจมีเหยื่อหลักประกัน เช่น สิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน OLAF ได้ทำงานกับก๊าซทำความเย็นที่ผิดกฎหมายมาสองสามปีแล้ว องค์ประกอบสำคัญของงานของเราคือความร่วมมือกับหน่วยงานระดับประเทศซึ่งเราแบ่งปันข่าวกรองของเราอย่างต่อเนื่อง ฉันดีใจที่เราสามารถสนับสนุนการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จนี้โดยทางการสเปน ความร่วมมือของเรากับพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากเช่นเคยและฉันต้องการ เพื่อแสดงความยินดีกับผลงานของพวกเขา"

ดูข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาสเปน) ใน แถลงข่าวของตำรวจสเปน.

คลิปวิดีโอการจับกุมเพื่อใช้ในสื่อก็เช่นกัน ใช้ได้สำหรับการดาวน์โหลด.

ภารกิจของ OLAF, อาณัติและความสามารถ

ภารกิจของ OLAF คือการตรวจสอบตรวจสอบและหยุดการฉ้อโกงด้วยเงินของสหภาพยุโรป

OLAF บรรลุภารกิจโดย:

· ดำเนินการสอบสวนอิสระเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของสหภาพยุโรป เพื่อให้มั่นใจว่าเงินของผู้เสียภาษีของสหภาพยุโรปทั้งหมดจะไปถึงโครงการที่สามารถสร้างงานและการเติบโตในยุโรป

· สนับสนุนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในสถาบันของสหภาพยุโรป โดยการตรวจสอบการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงโดยเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปและสมาชิกของสถาบันในสหภาพยุโรป

· พัฒนานโยบายต่อต้านการฉ้อโกงของสหภาพยุโรป

ในหน้าที่สืบสวนอิสระ OLAF สามารถตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการทุจริตและความผิดอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงินของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง:

· รายจ่ายทั้งหมดของสหภาพยุโรป: หมวดหมู่การใช้จ่ายหลัก ได้แก่ กองทุนโครงสร้าง นโยบายการเกษตร และชนบท

กองทุนพัฒนารายจ่ายโดยตรงและความช่วยเหลือจากภายนอก

· บางพื้นที่ของรายได้ของสหภาพยุโรป ส่วนใหญ่เป็นภาษีศุลกากร

· สงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงโดยเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปและสมาชิกของสถาบันในสหภาพยุโรป

เมื่อ OLAF เสร็จสิ้นการสอบสวนแล้ว สหภาพยุโรปที่มีอำนาจและหน่วยงานระดับประเทศจะต้องตรวจสอบและตัดสินใจเกี่ยวกับการติดตามข้อเสนอแนะของ OLAF บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถือว่าไร้เดียงสาจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดในศาลระดับประเทศหรือศาลของสหภาพยุโรปที่มีอำนาจ

อ่านต่อไป
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา

ได้รับความนิยม