เชื่อมต่อกับเรา

ยูโร

กองกำลังตำรวจสเปนและอังกฤษกู้เงิน 6 ล้านยูโรในการสืบสวนโครงการ Ponzi ระยะเวลาสองปี

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการ Ponzi มูลค่า 15 ล้านยูโรในไม่ช้าอาจกู้คืนได้ถึง 40% ของความสูญเสียอันเป็นผลมาจากความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการกู้คืนเงินที่ไม่ได้รับผลกระทบ

ความร่วมมือระหว่างตำรวจคาตาลันระดับภูมิภาคของสเปน (Mossos d'Esquadra) และตำรวจ West Yorkshire ของสหราชอาณาจักรซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกโดย Europol ทำให้ทางการสเปนสามารถกู้คืนเงินมากกว่า 6 ล้านยูโรในกรอบการสอบสวนเรื่อง Ponzi โครงการที่มีมูลค่าเกิน 15 ล้านยูโร โดยมีเหยื่อมากกว่า 200 ราย

การสอบสวนได้เปิดตัวเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2019 หลังจากมีการร้องเรียนในเมือง Gerona ประเทศสเปนหลังจากผู้ต้องสงสัยคนสำคัญหายตัวไป มีข้อร้องเรียนอื่น ๆ ตามมาในไม่ช้าโดยอธิบายถึงการฉ้อโกงแบบปิรามิดโดยผู้ต้องสงสัยที่หายตัวไปซึ่งเป็นสัญชาติสเปนที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรซึ่งหลอกเหยื่อของเขาให้ลงทุนในการลงทุนที่ดูเหมือนปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสูง

การคืนเงินที่ถูกขโมย

การสนับสนุนการสืบสวนอย่างทันท่วงทีมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีการกู้คืนทรัพย์สินที่ข้ามพรมแดนหลายแห่งเพื่อค้นหาอายัดยึดและส่งทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปในที่สุด

Europol's ศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจแห่งยุโรป (EFECC) ให้การสนับสนุนคดีตั้งแต่เริ่มมีอาการและรวบรวมผู้ตรวจสอบชาวสเปนและอังกฤษที่สำนักงานใหญ่เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นตอนและระบุแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนทรัพย์สินที่นั่นหลังจากจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเข้มข้นที่จำเป็นในการเตรียมการยึดทรัพย์สินที่ไม่ดี

วิธีการกู้คืนทรัพย์สินซึ่งในกรณีนี้เป็นมุมมองที่สำคัญของการสอบสวนได้รับผลตอบแทนอย่างชัดเจน: มากกว่า 642 ปอนด์ถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของสหราชอาณาจักรตั้งแต่เริ่มแรกและถูกระงับเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสำหรับการริบ นักวิจัยของอังกฤษยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับจำนวนเงินที่โอนไปซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนใน บริษัท การพนันออนไลน์รถหรูอัญมณีและอุปกรณ์ไอทีได้สำเร็จ

โฆษณา

หลังจากสองปีของความร่วมมือที่เข้มข้น ตำรวจเวสต์ยอร์กเชียร์ตะวันตกเมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2021 ได้โอนเงินมากกว่า 6 ล้านยูโรไปยังหน่วยงานตุลาการของสเปน หากกระบวนการพิจารณาตัดสินตัดสินเช่นนั้น เพื่อชดเชยเหยื่อ ผู้ต้องสงสัยหลักถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี 2019 ตามคำสั่งของศาลเจโรนา

การยึดถือเป็นสิ่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรของสหภาพยุโรป การชดใช้รายได้จากอาชญากรรมทำให้อาชญากรสูญเสียสิ่งที่พวกเขาพยายามเพื่อให้ได้มา และทำให้แนวคิดที่ว่า "อาชญากรรมไม่ควรชดใช้" เข้มแข็งขึ้น ยิ่งการติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรมเร็วขึ้นเท่าไร การยึดและการกู้คืนผลกำไรทางอาญาก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น EFECC ของ Europol ช่วยผู้สืบสวนทั่วยุโรปในการระบุสินทรัพย์ที่ถูกได้มาอย่างผิดกฎหมายในดินแดนของตน และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับยุโรป

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
จีนสหภาพยุโรป24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เศรษฐกิจของประเทศจีนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วง 2024 เดือนแรกของปี XNUMX

UKวัน 5 ที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

คาซัคสถานวัน 5 ที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

ไลฟ์สไตล์วัน 1 ที่ผ่านมา

ตูร์เดอฟรองซ์ในความโกลาหลหลังจากการโจรกรรมจักรยาน

คีร์กีสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

บัญชีธุรกิจวัน 4 ที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

Generalวัน 1 ที่ผ่านมา

ติดตามความนิยมของถุงนิโคติน: ดูแนวโน้มล่าสุด

การศึกษาวัน 1 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

การพักผ่อน กิจกรรมยามว่าง7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

AI ทำให้การพนันออนไลน์ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้อย่างไร

จีนสหภาพยุโรป24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เศรษฐกิจของประเทศจีนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วง 2024 เดือนแรกของปี XNUMX

การศึกษาวัน 1 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

Generalวัน 1 ที่ผ่านมา

ติดตามความนิยมของถุงนิโคติน: ดูแนวโน้มล่าสุด

ไลฟ์สไตล์วัน 1 ที่ผ่านมา

ตูร์เดอฟรองซ์ในความโกลาหลหลังจากการโจรกรรมจักรยาน

บัญชีธุรกิจวัน 4 ที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

คีร์กีสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

คาซัคสถานวัน 5 ที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป2 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม