เชื่อมต่อกับเรา

บัญชีธุรกิจ

Bank Trust ฟ้องผู้ค้ารายใหญ่ใน BVI เป็นจำนวนเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในโครงการฉ้อโกง

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

Bank Trust ของรัสเซียได้ยื่นฟ้องต่อศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ต่อผู้ค้าสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่หลายราย รวมถึง Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo และ Liberty Commodities โดยกล่าวหาว่าพวกเขาเข้าร่วมในโครงการฉ้อฉลซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

การตัดสินใจของ Bank Trust ในการยื่นฟ้องในศาลต่างประเทศเน้นย้ำถึงการแสวงหาเงินทุนที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของรัสเซียหลังจากวิกฤตการณ์ธนาคารที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ทำหน้าที่เป็นร่มสำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ Binbank, Otkritie และ Promsvyazbank – ผู้ให้กู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารกลางรัสเซียในปี 2017 – Trust พยายามใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของระบบการพิจารณาคดีระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนคดีและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว จำนวนเงินที่สำคัญในการเดิมพัน

ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร ยื่นฟ้องต่อคสชrt, Bank Trust กล่าวหาว่าผู้ค้ารายใหญ่สมรู้ร่วมคิดกับนักธุรกิจชาวรัสเซีย Mikail Shishkhanov อดีตเจ้าของ Binbank และ Rost Bank ผู้ให้กู้เอกชนรายใหญ่

ตามคดีระหว่างปี 2013 ถึง 2017 Shishkhanov ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับผู้ค้าจากบริษัทซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่เพื่อปกปิดการโอนเงินจาก Binbank โดยตั้งใจที่จะกระจายเงินทุนโดยละเมิดกฎระเบียบทางการเงิน

Bank Trust อ้างว่า Binbank ให้เงินแก่ผู้ค้าเหล่านี้ในรูปแบบของการเงินเพื่อการค้าซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนเส้นทาง ให้กับบริษัทนอกอาณาเขตที่เชื่อมโยงกับ Shishkhanov ผ่านธุรกรรมเงา จากนั้นผู้ค้าได้ชำระเงินที่เป็นหนี้กับ Binbank ภายใต้ข้อตกลงการเงินการค้าโดยใช้เงินที่ธนาคารจัดหาให้ผ่านการกู้ยืมแยกต่างหากไปยัง Rost Bank เงินเหล่านี้ถูกย้ายไปยังเทรดเดอร์ผ่านธุรกรรมเงาชุดอื่นกับบริษัทอื่น ๆ และไม่เคยส่งคืนให้กับ Rost Bank

Bank Trust อ้างว่าผู้ค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมในแผนการฉ้อโกงโดยเจตนา โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินขณะรับค่าคอมมิชชั่น ในขณะที่พวกเขายังปกปิดแรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังการทำธุรกรรมของพวกเขาภายใต้หน้ากากของการซื้อและขายสินค้า เช่น ธัญพืชหรือยางดิบ

ตามคำกล่าวอ้างไม่มีการจัดส่งสินค้าเกิดขึ้นจริง ธุรกรรมการเงินการค้าระหว่าง Binbank และผู้ค้าดูเหมือนจะได้รับการชำระอย่างถูกต้องในบันทึกของ Binbank แต่ไม่สามารถตรวจจับการกระจายสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านธุรกรรมเหล่านี้ได้

โฆษณา

ผลจากโครงการดังกล่าว Binbank ถูกกล่าวหาว่าสามารถปรับเปลี่ยนงบการเงินโดยการแสดงอันดับเครดิตที่สูงของคู่สัญญาที่ระบุ เช่น เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ แทนที่จะแสดงอันดับเครดิตของคู่สัญญาที่แท้จริงซึ่งเป็นบริษัทเชลล์นอกชายฝั่ง .

ในเดือนกันยายน 2017 ธนาคารแห่งรัสเซียได้ให้ Binbank และ Rost Bank อยู่ภายใต้การบริหารชั่วคราว โดยต้องจัดหาเงินทุนให้กับ Rost Bank เพื่อให้ธนาคารแห่งหลังสามารถคืนเงินให้กับ Binbank ได้ ดังนั้น Rost Bank จึงเกิดความเสียหายทางการเงินหลักจากโครงการเนื่องจากต้องรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

Bank Trust กล่าวว่าทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดทางกฎหมายของ Rost Bank ภายใต้กฎหมายของรัสเซีย ดังนั้นจึงมีสถานะทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Rost Bank

"เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงนี้ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อลูกค้าของ Bank Trust ต่อชาวรัสเซียทั่วไป และเราจะดำเนินการตามช่องทางทางกฎหมายทั้งหมดที่มีให้เราเพื่อแสวงหาความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้ "โฆษกของ Bank Trust กล่าวในแถลงการณ์

ในขณะที่เผยแพร่ Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo และ Liberty Commodities รวมถึง Shishkanov ยังไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็น

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
ยาสูบวัน 5 ที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงกฎยาสูบที่เสนอทั้งบ่อนทำลายการออกกฎหมายของสหภาพยุโรปและคุกคามที่จะทำให้ชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยง

UKวัน 5 ที่ผ่านมา

รายงานทางกฎหมายใหม่ที่ก้าวล้ำแสดงถึงความกังวลหลักเกี่ยวกับระบอบการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักร

รัสเซียวัน 4 ที่ผ่านมา

การปรากฏตัวของกลุ่ม Smiths ของสหราชอาณาจักรในรัสเซียทำให้เกิดข้อขัดแย้งทำให้เกิดคำถาม

โลกวัน 4 ที่ผ่านมา

ความเสื่อมถอยของสหรัฐฯ ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้: บทเรียนจากยุคทอง

มอลโดวาวัน 4 ที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

อิสราเอลวัน 2 ที่ผ่านมา

ถัดไป รัฐสภายุโรปสนับสนุนอิสราเอลมากขึ้นหรือไม่?

แอฟริกาวัน 4 ที่ผ่านมา

สหภาพยุโรปและแอฟริกา: สู่การนิยามใหม่ของยุทธศาสตร์และความร่วมมือ

ยาสูบวัน 4 ที่ผ่านมา

การตีพิมพ์สมุดปกขาวมรดกของคณะทำงานรัฐสภายุโรปว่าด้วยยาสูบ

อิสราเอลนาทีที่ผ่านมา 28

อิสราเอลจะยอมรับคำเชิญให้เข้าร่วมสภาสมาคมสหภาพยุโรป-อิสราเอล แต่เฉพาะเมื่อฮังการีเป็นประธานสภาสหภาพยุโรปเท่านั้น

อิตาลี2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Meloni ชนะการเลือกตั้งในยุโรปหรือไม่? มุมมองของอิตาลี

คาซัคสถาน3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของคาซัคสถาน: การเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต

การเลือกตั้งยุโรปปี 20244 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการเพิ่มขึ้นของฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งยุโรป

รัสเซีย19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องของรัสเซียต่อการเลือกตั้งในอนาคตและเหตุการณ์ระดับโลก

สวัสดิภาพสัตว์19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

โรคระบาดไข้หวัดนกหมายความว่าสุขภาพของสัตว์ต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของรัฐสภายุโรป

คาซัคสถาน23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev แห่งคาซัคสถาน: สถาปนิกแห่งความทันสมัยและวิสัยทัศน์ทางการทูต

Generalวัน 1 ที่ผ่านมา

ใครมีทีมที่ดีที่สุดในยูโร?

มอลโดวาวัน 4 ที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 2024วัน 7 ที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch - ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป4 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป6 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน8 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน8 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

ได้รับความนิยม