บริการห้องเก็บของสำหรับธุรกิจ
Bank Trust ฟ้องผู้ค้ารายใหญ่ใน BVI เป็นจำนวนเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในโครงการฉ้อโกง

Bank Trust ของรัสเซียได้ยื่นฟ้องต่อศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ต่อผู้ค้าสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่หลายราย รวมถึง Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo และ Liberty Commodities โดยกล่าวหาว่าพวกเขาเข้าร่วมในโครงการฉ้อฉลซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
การตัดสินใจของ Bank Trust ในการยื่นฟ้องในศาลต่างประเทศเน้นย้ำถึงการแสวงหาเงินทุนที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของรัสเซียหลังจากวิกฤตการณ์ธนาคารที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ทำหน้าที่เป็นร่มสำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ Binbank, Otkritie และ Promsvyazbank – ผู้ให้กู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารกลางรัสเซียในปี 2017 – Trust พยายามใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของระบบการพิจารณาคดีระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนคดีและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว จำนวนเงินที่สำคัญในการเดิมพัน
ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร ยื่นฟ้องต่อคสชrt, Bank Trust กล่าวหาว่าผู้ค้ารายใหญ่สมรู้ร่วมคิดกับนักธุรกิจชาวรัสเซีย Mikail Shishkhanov อดีตเจ้าของ Binbank และ Rost Bank ผู้ให้กู้เอกชนรายใหญ่
ตามคดีระหว่างปี 2013 ถึง 2017 Shishkhanov ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับผู้ค้าจากบริษัทซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่เพื่อปกปิดการโอนเงินจาก Binbank โดยตั้งใจที่จะกระจายเงินทุนโดยละเมิดกฎระเบียบทางการเงิน
Bank Trust อ้างว่า Binbank ให้เงินแก่ผู้ค้าเหล่านี้ในรูปแบบของการเงินเพื่อการค้าซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนเส้นทาง ให้กับบริษัทนอกอาณาเขตที่เชื่อมโยงกับ Shishkhanov ผ่านธุรกรรมเงา จากนั้นผู้ค้าได้ชำระเงินที่เป็นหนี้กับ Binbank ภายใต้ข้อตกลงการเงินการค้าโดยใช้เงินที่ธนาคารจัดหาให้ผ่านการกู้ยืมแยกต่างหากไปยัง Rost Bank เงินเหล่านี้ถูกย้ายไปยังเทรดเดอร์ผ่านธุรกรรมเงาชุดอื่นกับบริษัทอื่น ๆ และไม่เคยส่งคืนให้กับ Rost Bank
Bank Trust อ้างว่าผู้ค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมในแผนการฉ้อโกงโดยเจตนา โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินขณะรับค่าคอมมิชชั่น ในขณะที่พวกเขายังปกปิดแรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังการทำธุรกรรมของพวกเขาภายใต้หน้ากากของการซื้อและขายสินค้า เช่น ธัญพืชหรือยางดิบ
ตามคำกล่าวอ้างไม่มีการจัดส่งสินค้าเกิดขึ้นจริง ธุรกรรมการเงินการค้าระหว่าง Binbank และผู้ค้าดูเหมือนจะได้รับการชำระอย่างถูกต้องในบันทึกของ Binbank แต่ไม่สามารถตรวจจับการกระจายสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านธุรกรรมเหล่านี้ได้
ผลจากโครงการดังกล่าว Binbank ถูกกล่าวหาว่าสามารถปรับเปลี่ยนงบการเงินโดยการแสดงอันดับเครดิตที่สูงของคู่สัญญาที่ระบุ เช่น เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ แทนที่จะแสดงอันดับเครดิตของคู่สัญญาที่แท้จริงซึ่งเป็นบริษัทเชลล์นอกชายฝั่ง .
ในเดือนกันยายน 2017 ธนาคารแห่งรัสเซียได้ให้ Binbank และ Rost Bank อยู่ภายใต้การบริหารชั่วคราว โดยต้องจัดหาเงินทุนให้กับ Rost Bank เพื่อให้ธนาคารแห่งหลังสามารถคืนเงินให้กับ Binbank ได้ ดังนั้น Rost Bank จึงเกิดความเสียหายทางการเงินหลักจากโครงการเนื่องจากต้องรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
Bank Trust กล่าวว่าทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดทางกฎหมายของ Rost Bank ภายใต้กฎหมายของรัสเซีย ดังนั้นจึงมีสถานะทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Rost Bank
"เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงนี้ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อลูกค้าของ Bank Trust ต่อชาวรัสเซียทั่วไป และเราจะดำเนินการตามช่องทางทางกฎหมายทั้งหมดที่มีให้เราเพื่อแสวงหาความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้ "โฆษกของ Bank Trust กล่าวในแถลงการณ์
ในขณะที่เผยแพร่ Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo และ Liberty Commodities รวมถึง Shishkanov ยังไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็น
แบ่งปันบทความนี้:
-
อิหร่านวัน 5 ที่ผ่านมา
อิหร่านส่งอาวุธร้ายแรงให้รัสเซียเพื่อทำสงครามยูเครน
-
เบลารุสวัน 4 ที่ผ่านมา
Lukashenko ของเบลารุสกล่าวว่าสามารถมี 'อาวุธนิวเคลียร์สำหรับทุกคน'
-
การเลือกตั้งในยุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา
สเปนจัดการเลือกตั้งระดับภูมิภาคก่อนการลงคะแนนระดับชาติในสิ้นปี
-
อิตาลีวัน 4 ที่ผ่านมา
ผืนน้ำในเวนิสเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรืองแสงใกล้กับสะพานริอัลโต