เชื่อมต่อกับเรา

บัญชีธุรกิจ

Bank Trust ฟ้องผู้ค้ารายใหญ่ใน BVI เป็นจำนวนเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในโครงการฉ้อโกง

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

เราใช้การลงทะเบียนของคุณเพื่อมอบเนื้อหาในแบบที่คุณยินยอมและเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตัวคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา

Bank Trust ของรัสเซียได้ยื่นฟ้องต่อศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ต่อผู้ค้าสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่หลายราย รวมถึง Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo และ Liberty Commodities โดยกล่าวหาว่าพวกเขาเข้าร่วมในโครงการฉ้อฉลซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

การตัดสินใจของ Bank Trust ในการยื่นฟ้องในศาลต่างประเทศเน้นย้ำถึงการแสวงหาเงินทุนที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของรัสเซียหลังจากวิกฤตการณ์ธนาคารที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน ทำหน้าที่เป็นร่มสำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ Binbank, Otkritie และ Promsvyazbank – ผู้ให้กู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารกลางรัสเซียในปี 2017 – Trust พยายามใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือของระบบการพิจารณาคดีระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนคดีและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว จำนวนเงินที่สำคัญในการเดิมพัน

ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร ยื่นฟ้องต่อคสชrt, Bank Trust กล่าวหาว่าผู้ค้ารายใหญ่สมรู้ร่วมคิดกับนักธุรกิจชาวรัสเซีย Mikail Shishkhanov อดีตเจ้าของ Binbank และ Rost Bank ผู้ให้กู้เอกชนรายใหญ่

ตามคดีระหว่างปี 2013 ถึง 2017 Shishkhanov ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับผู้ค้าจากบริษัทซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่เพื่อปกปิดการโอนเงินจาก Binbank โดยตั้งใจที่จะกระจายเงินทุนโดยละเมิดกฎระเบียบทางการเงิน

Bank Trust อ้างว่า Binbank ให้เงินแก่ผู้ค้าเหล่านี้ในรูปแบบของการเงินเพื่อการค้าซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนเส้นทาง ให้กับบริษัทนอกอาณาเขตที่เชื่อมโยงกับ Shishkhanov ผ่านธุรกรรมเงา จากนั้นผู้ค้าได้ชำระเงินที่เป็นหนี้กับ Binbank ภายใต้ข้อตกลงการเงินการค้าโดยใช้เงินที่ธนาคารจัดหาให้ผ่านการกู้ยืมแยกต่างหากไปยัง Rost Bank เงินเหล่านี้ถูกย้ายไปยังเทรดเดอร์ผ่านธุรกรรมเงาชุดอื่นกับบริษัทอื่น ๆ และไม่เคยส่งคืนให้กับ Rost Bank

Bank Trust อ้างว่าผู้ค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมในแผนการฉ้อโกงโดยเจตนา โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินขณะรับค่าคอมมิชชั่น ในขณะที่พวกเขายังปกปิดแรงจูงใจที่แท้จริงเบื้องหลังการทำธุรกรรมของพวกเขาภายใต้หน้ากากของการซื้อและขายสินค้า เช่น ธัญพืชหรือยางดิบ

ตามคำกล่าวอ้างไม่มีการจัดส่งสินค้าเกิดขึ้นจริง ธุรกรรมการเงินการค้าระหว่าง Binbank และผู้ค้าดูเหมือนจะได้รับการชำระอย่างถูกต้องในบันทึกของ Binbank แต่ไม่สามารถตรวจจับการกระจายสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านธุรกรรมเหล่านี้ได้

โฆษณา

ผลจากโครงการดังกล่าว Binbank ถูกกล่าวหาว่าสามารถปรับเปลี่ยนงบการเงินโดยการแสดงอันดับเครดิตที่สูงของคู่สัญญาที่ระบุ เช่น เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ แทนที่จะแสดงอันดับเครดิตของคู่สัญญาที่แท้จริงซึ่งเป็นบริษัทเชลล์นอกชายฝั่ง .

ในเดือนกันยายน 2017 ธนาคารแห่งรัสเซียได้ให้ Binbank และ Rost Bank อยู่ภายใต้การบริหารชั่วคราว โดยต้องจัดหาเงินทุนให้กับ Rost Bank เพื่อให้ธนาคารแห่งหลังสามารถคืนเงินให้กับ Binbank ได้ ดังนั้น Rost Bank จึงเกิดความเสียหายทางการเงินหลักจากโครงการเนื่องจากต้องรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

Bank Trust กล่าวว่าทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดทางกฎหมายของ Rost Bank ภายใต้กฎหมายของรัสเซีย ดังนั้นจึงมีสถานะทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก Rost Bank

"เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงนี้ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อลูกค้าของ Bank Trust ต่อชาวรัสเซียทั่วไป และเราจะดำเนินการตามช่องทางทางกฎหมายทั้งหมดที่มีให้เราเพื่อแสวงหาความยุติธรรมให้กับเจ้าหนี้ "โฆษกของ Bank Trust กล่าวในแถลงการณ์

ในขณะที่เผยแพร่ Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo และ Liberty Commodities รวมถึง Shishkanov ยังไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็น

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
ซึ่งใช้เครื่องยนต์วัน 4 ที่ผ่านมา

Fiat 500 กับ Mini Cooper: การเปรียบเทียบโดยละเอียด

ขอบฟ้ายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

นักวิชาการของ Swansea มอบทุน Horizon Europe จำนวน 480,000 ยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ

ไลฟ์สไตล์วัน 4 ที่ผ่านมา

พลิกโฉมห้องนั่งเล่นของคุณ: สัมผัสอนาคตของเทคโนโลยีความบันเทิง

บัญชีธุรกิจวัน 2 ที่ผ่านมา

บริษัทต่างๆ ยังคงเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ 5G ต่อไปเมื่อ Wipro และ Nokia ร่วมมือกัน

บาฮามาสวัน 4 ที่ผ่านมา

บาฮามาสยื่นคำร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

จีนสหภาพยุโรปวัน 2 ที่ผ่านมา

 ลา « ฟิน เดอ ลา ครัวซองซ์ ชิโนเซ่ » ? ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

เอเชียกลางวัน 1 ที่ผ่านมา

Aurora Minerals Group พัวพันกับการทุจริตของรัฐ

มอลโดวา22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ศาลรัฐธรรมนูญของมอลโดวาสั่งห้ามผู้สมัครฝ่ายค้าน

ตรินิแดดและโตเบโก7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อบริษัทประกันภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

มอลโดวา22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ศาลรัฐธรรมนูญของมอลโดวาสั่งห้ามผู้สมัครฝ่ายค้าน

เอเชียกลางวัน 1 ที่ผ่านมา

Aurora Minerals Group พัวพันกับการทุจริตของรัฐ

จีนสหภาพยุโรปวัน 2 ที่ผ่านมา

 ลา « ฟิน เดอ ลา ครัวซองซ์ ชิโนเซ่ » ? ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

บัญชีธุรกิจวัน 2 ที่ผ่านมา

บริษัทต่างๆ ยังคงเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ 5G ต่อไปเมื่อ Wipro และ Nokia ร่วมมือกัน

บาฮามาสวัน 4 ที่ผ่านมา

บาฮามาสยื่นคำร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ไลฟ์สไตล์วัน 4 ที่ผ่านมา

พลิกโฉมห้องนั่งเล่นของคุณ: สัมผัสอนาคตของเทคโนโลยีความบันเทิง

ขอบฟ้ายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

นักวิชาการของ Swansea มอบทุน Horizon Europe จำนวน 480,000 ยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ

จีนสหภาพยุโรป3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป3 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน5 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน5 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน9 เดือนที่ผ่านมา

"ลัทธิส่อเสียด" - การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ประสบความสำเร็จ

เบลเยียม10 เดือนที่ผ่านมา

ศาสนาและสิทธิเด็ก - ความคิดเห็นจากบรัสเซลส์

ตุรกี10 เดือนที่ผ่านมา

สมาชิกศาสนจักรกว่า 100 คนทุบตีและจับกุมที่ชายแดนตุรกี

อาเซอร์ไบจาน10 เดือนที่ผ่านมา

ความร่วมมือด้านพลังงานอย่างลึกซึ้งกับอาเซอร์ไบจาน - พันธมิตรที่เชื่อถือได้ของยุโรปสำหรับความมั่นคงด้านพลังงาน

ได้รับความนิยม