เชื่อมต่อกับเรา

บัญชีธุรกิจ

หยุดผู้เปิดใช้งานมืออาชีพ

หุ้น:

การตีพิมพ์

on

ในปี 2016 เอกสารปานามาได้เปิดเผยความสัมพันธ์อันคลุมเครือระหว่างธนาคาร นักบัญชี ผู้จัดตั้งบริษัท และสำนักงานกฎหมายทั่วโลก ซึ่งก็คือ "ผู้ส่งเสริมวิชาชีพ" ซึ่งมีความรู้เฉพาะทางและมีความชอบธรรมในการช่วยเหลือนักการเมืองที่ทุจริต ผู้ฉ้อโกง และผู้ค้ายาเสพติดให้ปกปิด ตัวตนและกิจกรรมของพวกเขาผ่านบริษัทเชลล์ โครงสร้างทางกฎหมายที่ซับซ้อน และธุรกรรมทางการเงิน

อันที่จริง มันถูกเปิดเผยว่าสำนักงานกฎหมายปานามา Mossack Fonseca ได้ร่วมมือกับ มากกว่า 14,000 ของตัวกลางเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงบริษัทการเงินและบริการระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียงบางราย เพื่อสร้างท่อส่งน้ำนอกชายฝั่ง ซึ่งในหลายกรณี ใช้เพื่อจัดการกองทุนที่ผิดกฎหมาย Mossack Fonesca ยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบการระหว่างประเทศ

ห้าปีต่อมาและโครงการสื่อที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ได้กลายเป็นมาตรฐานระดับโลกในการอภิปรายเกี่ยวกับความโปร่งใสและอาชญากรรมทางการเงิน

มีความคืบหน้าอย่างแน่นอน ประเทศต่างๆ ได้คืนภาษีที่ยังไม่ได้ชำระหลายพันล้าน หัวหน้ารัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ลาออกหรือถูกดำเนินคดี และรัฐสภาได้ออกกฎหมายใหม่

แต่ในขณะที่การต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินได้ทวีความรุนแรงขึ้น ผู้เปิดใช้งานที่ชาญฉลาดที่เข้าใจกฎหมายที่มีช่องโหว่และเชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงภาษีที่ทำกำไรได้ยังคงอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน

ดูเหมือนเราไม่สามารถติดต่อกับทนายความ ทนายความ นักบัญชี ธนาคาร และตัวแทนในการจัดตั้งบริษัท ที่กุมกุญแจสู่ความสำเร็จในการหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน และการฉ้อโกง อาชญากรรมที่เร่งความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบายเงินทุนสาธารณะ บ่อนทำลายประชาธิปไตย และทำให้ประเทศไม่มั่นคง

ตัวอย่างที่สำคัญคือเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชั่น 1MDB ที่น่าอับอายในขณะนี้ ซึ่งอัยการสหรัฐฯ และมาเลเซียระบุว่ามีการระดมเงินหลายพันล้านดอลลาร์ อย่างเห็นได้ชัดสำหรับโครงการพัฒนาสาธารณะในมาเลเซีย ที่ดินในกระเป๋าของเอกชน รวมถึงของอดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซา และลี้ภัยทางการเงิน Jho Lowที่ทั้งสองปฏิเสธการกระทำผิดทั้งหมด

โฆษณา

นับตั้งแต่โครงการระดับโลกที่เปิดตัวในปี 2015 มีผู้เปิดใช้งานจำนวนมากที่เกี่ยวข้อง

Goldman Sachs ยอมรับบทบาทคดีรับสินบนจากต่างประเทศ $ 3.9bn เพื่อแก้ไขค่าใช้จ่ายและข้อเรียกร้องที่ค้างชำระทั้งหมดกับธนาคาร ในทำนองเดียวกัน Deloitte ถูกบังคับให้จ่ายเงิน ค่าปรับ 80 ล้านดอลลาร์ ไปยังมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีเพื่อแก้ไขข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีของ 1MDB ในเดือนพฤษภาคม เอกสารของศาลเปิดเผยว่า 1MDB ก็เรียกร้องเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก หน่วยของ Deutsche Bank, JP Morgan และ Coutts สำหรับความประมาทเลินเล่อและความช่วยเหลือที่ไม่ซื่อสัตย์

นอกจากนี้ บัญชีลูกค้าที่ บริษัทกฎหมายใหญ่สองแห่งของอเมริกา, DLA Piper และ Shearman & Sterlingถูกนำมาใช้เพื่อช่วย Aziz และ Low ซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในลอนดอนและนิวยอร์กด้วยเงินทุนจาก 1MDB ไม่มีข้อเสนอแนะว่าทั้งสองบริษัทฝ่าฝืนกฎต่อต้านการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม หลักปฏิบัติโดยสมัครใจของ American Bar Association แนะนำว่า "ทุกครั้งที่ทนายความ 'แตะเงิน' พวกเขาควรพึงพอใจกับแหล่งที่มาและความเป็นเจ้าของกองทุนในทางใดทางหนึ่งโดยสุจริต" มีคำถามเกิดขึ้นหากบริษัทเหล่านี้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้

ขนาดของปัญหาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ในเดือนมกราคม 2020 การรั่วไหลของลูอันดาได้เปิดเผยข้อตกลงภายในและการแจกของรางวัลจากรัฐบาลในแองโกลาเป็นเวลาสองทศวรรษที่ได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและนักบัญชีชาวตะวันตก ข้อตกลงเหล่านี้ทำให้อิซาเบล โดส ซานโตส ธิดาของอดีตผู้ปกครองประเทศ สามารถสะสมทรัพย์สมบัติได้ประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ และ ด้วยค่าใช้จ่ายของรัฐแองโกลากลายเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดของแอฟริกา งานเอ็กซ์โปยังเผยให้เห็นว่า ดอส ซานโตส ใช้เงินไป 115 ล้านดอลลาร์กับบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียง รวมทั้ง BCG, Mckinsey และ PWC แม้จะมีธงสีแดงแสดงถึงการทุจริตก็ตาม Dos Santos ปฏิเสธการกระทำผิดทั้งหมด

พี่น้องชาวรัสเซีย Ananyev ยังได้พิสูจน์ว่าการจัดการระบบการเงินระหว่างประเทศด้วยที่ปรึกษาที่เหมาะสมนั้นง่ายเพียงใด ผ่านโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทเชลล์หลายแห่งในหลายประเทศและธุรกรรมที่ไหลผ่านธนาคารของสหรัฐฯ รวมถึง JPMorgan Chase, BNY Mellon และ Citibank,พี่น้องโดนตั้งข้อหายักยอก 1.6 พันล้านดอลลาร์จากธนาคารของตัวเอง, Promsvyazbank ซึ่งรวมถึงเงินออมของพลเมืองรัสเซียธรรมดาหลายร้อยคน

พี่น้องหนีในปี 2017 ปล่อยให้ผู้เสียภาษีเดินเท้าเกือบ บิล 4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อชำระคืนเจ้าหนี้และรักษาการดำเนินงานที่ Promsvyazbank เมื่อธนาคารกลางของรัสเซียเข้ายึดครอง Dimitry และ Alexei ซึ่งถูกตั้งข้อหาทางอาญาหากพวกเขากลับบ้าน ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและดำเนินการต่อไปโดยไม่มีผลกระทบในออสเตรีย สหราชอาณาจักร และไซปรัส

องค์ประกอบหลักในการปกป้องพี่น้องคือเงินสดสำหรับโครงการสัญชาติที่ทำให้พวกเขาสามารถมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไซปรัสและสหราชอาณาจักรได้ นักการเมืองอาวุโสของอังกฤษ เช่น Rishi Sunak และ Priti Patel และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไซปรัส Constantinos Petrides ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินที่ใช้เพื่อจะได้มีถิ่นที่อยู่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ

จนถึงตอนนี้ การดำเนินคดีกับพี่น้องสองคนนั้นมุ่งเน้นไปที่การพยายามเรียกเงินที่ขโมยมาจากเหยื่อของพวกเขา ซึ่งเคยฟ้องคดีในลอนดอน เนเธอร์แลนด์ และนิวยอร์ก

น่าเสียดายที่ต้องขอบคุณผู้รวบรวมบริษัทเชลล์เช่น ตรีศูลไว้วางใจ ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับบุคคลที่น่าสงสัยรวมถึงผู้ลี้ภัยชาวอินเดีย Nirav Modi, นักต้มตุ๋นอาเซอร์ไบจัน จาหังกีร์ ฮาจิเยฟ และผู้ค้าอาวุธที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด วิคเตอร์แข่งขันโครงสร้างองค์กรที่ไม่ชัดเจนและซับซ้อนของ Ananyevs ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลซึ่งทำให้เหยื่อได้รับความยุติธรรมอย่างท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อ

กรณีทั้งหมดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ายังต้องดำเนินการอีกมากเพื่อควบคุมผู้มีความสามารถทางวิชาชีพ ซึ่งมักจะสวมบทบาทของมืออาชีพที่จงใจตาบอดโดยจงใจในการสนับสนุนหรือเพิกเฉยต่อกิจกรรมทางอาญาและอำนวยความสะดวกให้กับกระแสเงินสกปรกทั่วโลก

เป็นความจริงที่ในหลายประเทศ กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านอุตสาหกรรมดำเนินการตรวจสอบลูกค้าของตน ตลอดจนรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าในหลายกรณีเกินไป การลงโทษสำหรับความประมาทเลินเล่อนั้นควรค่าแก่การดูดซับ 

อย่างไรก็ตาม มีความรู้สึกว่าสิ่งต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนไป รายงานหลักสองฉบับที่เผยแพร่ในปีนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาการอำนวยความสะดวกด้านการเงินถูกนำไปใช้อย่างจริงจังเพียงใด ข้อแรกมาจากคณะกรรมการระดับสูงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยความรับผิดชอบทางการเงินระหว่างประเทศ ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ในการบรรลุวาระ 2030 ที่เรียกว่าแผง FACTI ประการที่สองคือสิ่งพิมพ์ของ OECD: จบเกมเปลือก: ปราบปรามมืออาชีพที่เปิดใช้งานภาษีและอาชญากรรมปกขาว

สิ่งที่ชัดเจนในรายงานทั้งสองฉบับคือความจำเป็นเร่งด่วนที่การเมืองและภาคประชาสังคมต้องกดดันสมาคมวิชาชีพของนายธนาคาร ทนายความ นักบัญชี และตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ที่หากำไรจากอาชญากรรมทางการเงิน แสวงหาอำนาจให้ผู้มีส่วนได้เสียทำบัญชี และเห็นด้วยกับมาตรฐาน สำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้

นอกจากนี้ รายงานระบุว่าต้องมีการวางกลยุทธ์และแนวทางระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อจัดการกับผู้ที่ยังคงช่วยเหลือเงินวิญญาณที่ร่ำรวยและทรงพลังต่อไปจากผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกที่ติดอยู่ในความยากจนโดยการใช้ภาษีอย่างเป็นระบบ การทุจริต และการฟอกเงิน

แบ่งปันบทความนี้:

EU Reporter ตีพิมพ์บทความจากแหล่งภายนอกที่หลากหลาย ซึ่งแสดงมุมมองที่หลากหลาย ตำแหน่งในบทความเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งของผู้รายงานของสหภาพยุโรป
โฆษณา
บังคลาเทศวัน 5 ที่ผ่านมา

บังกลาเทศและเบลเยียมผนึกความร่วมมือสถาบันด้านการดูแลและวิจัยโรคมะเร็ง

Brexitวัน 4 ที่ผ่านมา

การรีเซ็ตความสัมพันธ์: การเจรจา EU-UK จะนำไปสู่จุดใด?

เทคโนโลยีดิจิตอลวัน 5 ที่ผ่านมา

เราจะเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลในยุโรปได้อย่างไร

อาเซอร์ไบจานวัน 5 ที่ผ่านมา

COP29 ในอาเซอร์ไบจานจะเป็น 'ช่วงเวลาแห่งความจริง' สำหรับโลก

Generalวัน 5 ที่ผ่านมา

การเล่นเกมได้ทุกที่: ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของคาสิโนมือถือในนิวซีแลนด์

คาซัคสถานวัน 4 ที่ผ่านมา

การเยือนของเลขาธิการสหประชาชาติเน้นย้ำถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสหประชาชาติและคาซัคสถาน

รัฐสภายุโรปวัน 4 ที่ผ่านมา

Roberta Metsola ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภายุโรปอีกครั้ง

Generalวัน 4 ที่ผ่านมา

คำแนะนำในการเปิดและแยกไฟล์ RAR บน Mac ของคุณ

บัญชีธุรกิจ13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้า: รุ่นใหม่ล่าสุดและความก้าวหน้าในปี 2024

คีร์กีสถาน19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Sergei Ibragimov ผู้ถือหุ้นของธนาคาร Bakai กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย

คาซัคสถาน23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

กระทรวงการต่างประเทศคาซัคสถานและลักเซมเบิร์กจัดการหารือทางการเมือง

UKวัน 1 ที่ผ่านมา

Starmer พูดถึงข้อตกลงการโยกย้ายและความปลอดภัยกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดทางการเมือง

การศึกษาวัน 2 ที่ผ่านมา

นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเป็นนักศึกษาในปี 2024

รัฐสภายุโรปวัน 2 ที่ผ่านมา

ฟอน เดอร์ เลเยน ได้รับเลือกอีกครั้งเป็นสมัยที่ 2

คาซัคสถานวัน 2 ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีโทคาเยฟ มอบธงชาติแก่ทีมชาติคาซัคสถานสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024

แรงงานข้ามชาติที่วัน 2 ที่ผ่านมา

แนวทางที่ครอบคลุมเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้

มอลโดวา1 เดือนที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ผู้โดยสารเกยตื้นบนเครื่องไปคีชีเนา

การเลือกตั้งยุโรปปี 20241 เดือนที่ผ่านมา

EU Reporter Election Watch – ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ที่เข้ามา

รัฐสภายุโรป1 เดือนที่ผ่านมา

จับตาการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวของสหภาพยุโรป

จีนสหภาพยุโรป5 เดือนที่ผ่านมา

สองเซสชันในปี 2024 จะเริ่มต้นขึ้น: นี่คือเหตุผลที่สำคัญ

จีนสหภาพยุโรป7 เดือนที่ผ่านมา

สารอวยพรปีใหม่ 2024 ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทัวร์สร้างแรงบันดาลใจทั่วประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน9 เดือนที่ผ่านมา

ทศวรรษของ BRI: จากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง

สิทธิมนุษยชน1 ปีที่ผ่านมา

“Sneaking Cults” – การฉายสารคดีที่ได้รับรางวัลจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์

ได้รับความนิยม